Бразильская полиция борется с группировкой, использующей криптобиржи для отмывания денег, уже заморожены счета криптобиржи и банковские счета

ChainCatcher сообщение, согласно отчету Livecoins, Объединенные силы по борьбе с организованной преступностью штата Рондония в Бразилии (FICCO/RO) провели арест и обыск в отношении группы, подозреваемой в электронном мошенничестве и отмывании денег. Эта преступная группа подозревается в использовании криптовалютных бирж для сокрытия незаконных средств, переведенных с аккаунтов первоначальных жертв.

В одном из дел, расследуемом в 2025 году, убытки составили около 5,74 миллиона долларов. Судом выдано 8 предварительных ордеров на арест и 18 ордеров на обыск, а также разрешено заморозить активы, связанные с криптобиржами и банковскими счетами. Кроме того, закон также обязывает конфисковать автомобили и суда у лиц, находящихся под следствием.