Полиция Украины разрушила банду, занимающуюся кражей криптокошельков в Киеве, с месячным оборотом до 1 миллиона долларов

Национальная полиция Украины и Служба безопасности во вторник объявили о ликвидации сети фальшивых инвестиционных платформ, базирующейся в Киеве. Эта группа с помощью встроенных кошельков и инструментов украла криптовалюту у пользователей из более чем 20 стран. В настоящее время следователи подтвердили 62 жертвы, среди которых граждане Германии, Польши, Литвы, Латвии, Испании, Франции, Великобритании, Канады и Израиля. Организаторы наняли более 46 украинцев и управляли несколькими офисами в Киеве и окрестностях, где разработчики отвечали за создание фальшивых платформ и защиту от блокировок, а остальные члены группы занимались телефонной поддержкой и охраной.

По информации Службы безопасности Украины, организатором является 25-летний IT-специалист, а в пиковые моменты группа зарабатывала до 1 миллиона долларов в месяц. Мошенничество началось с рекламы инвестиционных проектов в криптовалюте в Telegram, после регистрации пользователи подключали кошельки и вкладывали средства, члены группы вручную подделывали транзакции, показывая пользователям постоянно растущий баланс. Когда пользователи запрашивали вывод средств, платформа требовала подключения основного кошелька и одобрения небольшой "тестовой" транзакции под предлогом верификации, что сразу же активировало встроенные инструменты кражи, переводя активы на кошелек, контролируемый группой, и блокируя аккаунты жертв.

Следователи в Нидерландах отслеживали серверное оборудование, на котором хранилась база данных группы, в которой были записаны данные жертв, адреса кошельков, украденные суммы, внутренние сообщения и данные о работе платформы, а также информация о пользователях, включая паспорта, телефоны, электронные почты, пароли для входа и фотографии. Полиция провела 34 обыска в Киеве и окрестностях, изъяв более 100 компьютеров, более 100 мобильных телефонов, 79 SIM-карт, один GSM-шлюз, наличные деньги и 15 автомобилей.