Центральный банк Италии: каждая транзакция с криптовалютой должна проходить проверку на санкции, без минимального порога освобождения

Согласно отчету Crypto Briefing, Центральный банк Италии предупредил поставщиков услуг криптоактивов, что каждая транзакция с криптовалютой должна проходить проверку на санкции, независимо от суммы сделки, и не может быть установлена минимальная сумма транзакции для обхода автоматической проверки. Это требование основано на руководящих принципах, которые вступят в силу в Италии с 30 декабря 2025 года, и не является новой санкционной обязанностью.

Центральный банк Италии особо отметил, что некоторые исключения для мгновенных платежей, предоставляемые платежными сервисами, не применимы к криптопереводам. Крипто-компании должны проверить свои системы фильтрации, обновление списков санкций и процедуры оповещения, чтобы гарантировать охват всех применимых транзакций. Уполномочие MiCA не заменяет эти независимые обязательства в рамках правил ограничительных мер ЕС. Этот шаг увеличит затраты на соблюдение норм для итальянских крипто-компаний, требуя более сложных систем для обработки оповещений о транзакциях и потенциальных совпадений с санкциями.