Министерство юстиции США борется с рынком мошеннических услуг Xinbi, конфисковав криптоактивы на сумму 52 миллиона долларов

Согласно объявлению Министерства юстиции США, рабочая группа по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции совместно с Министерством финансов провела согласованные действия по правоприменению в отношении Xinbi Guarantee, в результате чего было конфисковано и ограничено обращение более 52 миллионов долларов США в криптоактивах за один день, что привело к общему объему ограниченных активов рабочей группы примерно в 938 миллионов долларов США. Tether оказала активное содействие в этом расследовании.

Министерство юстиции обвиняет Xinbi в том, что это незаконный рынок мошеннических услуг, который в основном функционирует через Telegram, предоставляя мошенническим группам настраиваемые инвестиционные мошеннические сайты, услуги по отмыванию денег и вербует жертв торговли людьми для работы в мошеннических зонах в Юго-Восточной Азии. Правоохранительные органы конфисковали его канал в Telegram и два криптокошелька, в которых в сумме находилось около 12 миллионов долларов, и ограничили обращение еще 47 связанных кошельков.

В то же время Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США внесло Xinbi в список значительных транснациональных преступных организаций и наложило санкции на еще два субъекта, которые оказывали ей поддержку. Рабочая группа также помогла Мадагаскару закрыть 13 мошеннических зон, управляемых китайскими преступными группами, обработав более 3200 электронных устройств, местные власти арестовали почти 400 человек.