Дело о отмывании 3 миллиардов сингапурских долларов: первые две партии конфискованного имущества выставлены на аукцион, подозреваемые ранее были замешаны в отмывании криптовалюты

В Сингапуре началась официальная продажа первых двух партий конфискованных активов в рамках дела о отмывании денег на сумму 3 миллиарда сингапурских долларов. Общая оценочная стоимость составляет от 2,9 миллиона до 3,9 миллиона долларов. Аукцион проводится только в формате онлайн-торгов, участники не могут делать ставки офлайн или по телефону. В настоящее время конфискованные предметы хранятся в хранилище Le Freeport в Чанги Норт, и заинтересованные участники из Сингапура и зарубежья могут посетить его, но необходимо предварительно записаться, и количество мест ограничено. Наибольшее внимание привлекают лимитированные версии сумок-тыкв от Louis Vuitton и Yayoi Kusama.

Сообщается, что это одно из крупнейших дел о отмывании денег в Сингапуре за последние годы. Подозреваемый Ван Шуйминь, партнер Су Вэйи, был подтвержден как главный мозг схемы мошенничества на криптовалютной платформе Atom Asset Exchange. Другой подозреваемый, Су Баолинь, ранее получал незаконные доходы от зарубежных сетевых азартных игр через USDT и в 2023 году обменял часть USDT на наличные в размере не менее 463 тысяч сингапурских долларов, а также использовал USDT для покупки автомобиля Toyota Alphard.