Министерство юстиции США: женщина из Калифорнии приговорена к тюремному заключению за сокрытие доходов от криптопреступлений в размере 2,6 миллиона долларов

Министерство юстиции США объявило, что 37-летняя женщина из Ирвайн, округ Ориндж, Калифорния, Ирис Рабая Ау, была приговорена к 18 месяцам федерального заключения за то, что не задекларировала более 2,6 миллиона долларов незаконных доходов в Налоговом управлении США (IRS), и обязана выплатить 1,484 миллиона долларов в качестве компенсации, а также конфискованы несколько роскошных автомобилей, высокопроизводительных автомобилей, брендовые сумки и три скульптуры "Крестного отца". Ау была бывшей девушкой мошенника в области криптовалют Адама Иза.

Прокуратура утверждает, что в период с 2020 по 2024 год Иза мошенническим путем получил рекламные аккаунты Meta и кредитные лимиты, а затем продал права доступа к аккаунтам, получив миллионы долларов незадекларированного дохода. По указанию Иза, Ау создала фиктивную компанию и открыла банковские счета, используя соответствующие средства для выплаты около 1 миллиона долларов сотрудникам полиции округа Лос-Анджелес (LASD) и для покупки или аренды роскошных домов, автомобилей, ювелирных изделий и одежды, а также потратила почти 10 миллионов долларов на развлечение для двоих и приобрела для Иза криптовалюту на сумму около 16 миллионов долларов. В период с 2020 по 2023 год Ау перевела более 2,6 миллиона долларов на свои личные банковские счета, но не задекларировала это в федеральной налоговой декларации. В марте 2025 года она признала себя виновной в подаче ложной налоговой декларации. Иза признал себя виновным в январе 2025 года по обвинениям в заговоре с целью нарушения прав, мошенничестве с банковскими переводами и уклонении от уплаты налогов, слушание по делу о назначении наказания назначено на 5 октября. Он также был приговорен к 15 годам федерального заключения за участие в попытке ограбления биткойнов и похищения в Коннектикуте в августе 2024 года.