Европейский Союз подписал Варшавский протокол с 8 странами для усиления борьбы с преступлениями, связанными с криптоактивами

Согласно отчету Bitcoin.com News, Европейский Союз подписал дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о "Отмывании, поиске, конфискации и лишении доходов от преступлений и финансирования терроризма" (так называемая "Варшавская конвенция") с 8 странами, включая Грузию, Грецию, Венгрию, Люксембург, Монако, Черногорию, Сан-Марино и Великобританию.

Этот протокол включает виртуальные активы и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) в сферу применения и направлен на борьбу с транснациональной преступностью, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма с использованием криптоактивов. Основные меры включают разрешение на экстр freezing/confiscation виртуальных активов без предварительного уведомления в случае наличия торговых рисков; расширение полномочий финансовых разведывательных органов (FIU), которые могут приостанавливать подозрительные криптоторговые операции; требование к странам создать специальные офисы по возврату и управлению активами; приоритетное возвращение конфискованных активов жертвам; средства, превышающие 10 000 евро, в принципе делятся между участвующими странами, и поощряется использование конфискованных активов для общественных благ или общественных нужд.