Италия борется с сетью криптовалютного отмывания денег, подозреваемой в переводе 68 миллионов евро за границу

Согласно сообщению Bloomberg, прокуратура Милана заявила, что итальянские власти проводят аресты 30 человек, подозреваемых в управлении подпольными банками, связанными с мафией. Эта сеть подозревается в переводе около 68 миллионов евро за границу и в отмывании незаконных средств с помощью криптовалюты.

Операция также затрагивает Испанию, где местная полиция выполняет европейский ордер на арест, а власти Швейцарии также ищут задержание другого подозреваемого. Прокуратура утверждает, что эта сеть использует автомобильную аренду в окрестностях Милана в качестве базы, выписывая поддельные счета за услуги через фирмы-однодневки, помогая компаниям в строительстве, логистике и других отраслях уменьшать налогооблагаемый доход. После того как компании производят оплату через банковский перевод, сеть удерживает комиссию и возвращает средства наличными.

Средства на счетах фирм-однодневок переводятся в банки Люксембурга, Литвы и Германии, а затем через криптобиржи попадают в цифровые кошельки, которые, как подозревается, контролируются этой организацией. Следователи выявили более 110 миллионов евро поддельных счетов и обнаружили, что сеть также обрабатывала средства, полученные от наркоторговли, и деньги жертв онлайн-мошенничества с криптовалютными инвестициями.