Колумбийский криптоброкер приговорен к 160 месяцам тюремного заключения за отмывание денег с использованием USDT

Министерство юстиции США в среду объявило, что колумбийский криптоброкер Леонардо де Хесус Зулуага Дуке был приговорен к 160 месяцам лишения свободы за помощь в отмывании денег, полученных от торговли наркотиками через USDT от Tether, а также за участие в планах по импорту кокаина в США.

Зулуага Дуке вместе с пятью другими лицами в период с мая по ноябрь 2023 года помогал отмывать около 14,5 миллиона долларов в USDT через сеть криптоаккаунтов, подставные компании и переводы средств между США и Колумбией. Суд также постановил конфисковать 14,75 миллиона долларов, а также криптовалюту, находящуюся на четырех адресах, которые он контролировал.