Bithumb административный процесс впервые начался: утверждается, что перевод менее 1 миллиона вон не подлежит регулированию

Согласно сообщениям южнокорейских СМИ Digital Asset, 22 октября Второй административный суд Сеула провел первое слушание по административному иску между Bithumb и Корейским управлением финансовой разведки (FIU). FIU установило, что с 28 августа 2022 года по 3 апреля 2025 года Bithumb осуществила 45,772 перевода с 18 незаявленных операторов криптоактивов и на основании этого вынесло решение, включая частичное приостановление деятельности на шесть месяцев, ограничивающее новых клиентов в переводе криптоактивов за пределы платформы.

Bithumb в суде заявила, что переводы на сумму 1 миллион вон и более подпадают под "правило путешествий", незаявленные операторы были исключены из списка доступных бирж, поэтому количество нарушений в этом диапазоне составляет ноль. Переводы менее 1 миллиона вон в то время не подпадали под правило путешествий, и платформа не имела юридических оснований требовать от клиентов предоставления информации о принимающей бирже, а регулирующие органы также не уточнили способ блокировки. Bithumb также отметила, что после подключения к API Chainalysis лишь около 2% из неопознанных адресов впоследствии были признаны незаявленными операторами, назначенными FIU. Если бы все были заблокированы, остальные 98% нормальных транзакций были бы затронуты, и платформа могла бы столкнуться с исками от пользователей.

Bithumb также считает, что шестимесячное наказание является чрезмерным и фактически эквивалентно запрету платформы на привлечение новых клиентов. Компания также поставила под сомнение стандарты FIU для определения зарубежных операторов и обоснованность оснований для наказания.