Гражданин Китая, вовлеченный в крипто-мошенничество на сумму 36,9 миллиона долларов, экстрадирован в США

Гражданин Китая Чжэн Чжао был экстрадирован из Нидерландов в США и 23 октября предстал перед судом в Центральном округе Калифорнии. Он подозревается в участии в инвестиционном мошенничестве и отмывании денег, в деле фигурируют 174 американских жертвы, а сумма, вовлеченная в дело, превышает 36,9 миллиона долларов.

Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что мошенническая деятельность осуществлялась центром мошенничества в Камбодже. Прокуратура утверждает, что более 36,9 миллиона долларов были переведены на счет, контролируемый сообщниками, в банк Deltec на Багамах, после чего они были обменены на стейблкоин USDT и переведены в цифровой кошелек Камбоджи. Еще 8 сообвиняемых признали себя виновными; Чжэн Чжао сталкивается с обвинением в сговоре по отмыванию денег, и в случае признания его виновным ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.