Налоговый консультант из штата Коннектикут, США, обвиняется в том, что он выдумал убытки от инвестиций в криптовалюту и другие активы для своих клиентов

Согласно отчету Bitcoin.com, налоговый инспектор из Меридена, штат Коннектикут, Юридия Трухильо обвиняется в том, что через свою компанию Yuri's LLC в налоговых декларациях клиентов за налоговые годы с 2017 по 2024 год подделывала убытки от торговли акциями и криптовалютами, которые клиенты никогда не имели. Налоговая служба США (IRS) утверждает, что она также подозревается в использовании формы 8888 для перевода части налоговых возвратов клиентов на свои и банковские счета связанного лица.

Федеральное большое жюри выдвинуло обвинения 7 октября, она была арестована 9 октября и в настоящее время находится под залогом в 50 000 долларов, ей предъявлено 19 обвинений в содействии в составлении ложных налоговых деклараций, каждое из которых может повлечь за собой максимальное наказание в виде трех лет тюремного заключения. Дело все еще находится на стадии обвинения, она считается невиновной, пока не будет доказана ее вина. Ранее инвестор в биткойны из Техаса Фрэнк Ричард Ахлгрен III был приговорен к двум годам тюремного заключения в декабре 2024 года за завышение стоимости покупки биткойнов и был обязана возместить около 1,095 миллиона долларов.