Группа Тайцзы, совместные временные ликвидаторы: китайские жертвы могут подать заявление на кредиторские требования, более 90 000 BTC когда-либо проходили через связанные структуры

С началом задержания "лидера" группы "Принц Камбоджи" Чэнь Чжи, различные судебные юрисдикции начали процесс ликвидации активов, связанных с группой. Вокруг 30 компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (BVI), которые фактически контролируются Чэнь Чжи, местные суды назначили совместных временных ликвидаторов (Joint Provisional Liquidators, JPLs) для расследования и сохранения соответствующих активов. Процедура банкротства на Британских Виргинских островах имеет коллективный характер, и право на подачу требований не зависит от гражданства или юрисдикции; потенциальные жертвы из любой судебной юрисдикции могут подать свои требования, что означает, что жертвы мошенничества и азартных игр из Китая также смогут подать свои требования в будущем.

Сообщается, что в списке ликвидации указаны 30 компаний BVI, включая Принц Глобал Групп Лтд (Prince Global Group Ltd), большинство из которых фактически контролируется Чэнь Чжи, в то время как в санкционном списке Министерства финансов США указаны только 28 компаний BVI. Кроме того, "объем ликвидации не определяется исключительно на основании санкций"; две компании, не попавшие под санкции, но входящие в список ликвидации, Amber Hill Ventures Limited ("AHV") и Lateral Bridge Global Limited ("LBG"), были упомянуты в судебных процессах в США и относятся к широкосетевым структурам, связанным с группой Принц, и обвиняются в том, что, кроме участия в отмывании денег, не имеют другого реального назначения. Прокуратура утверждает, что из более чем 120 000 конфискованных биткойнов в США более 90 000 прошли через AHV, LBG и другую компанию, зарегистрированную на Каймановых островах, Future Technology Investment; при этом председателем и акционером AHV является Фан Ян, а председателем и акционером LBG является Миньи Тан, которые в обвинительном акте США названы "соучастниками 6" и "соучастниками 7" Чэнь Чжи. Что касается вопросов компенсации для жертв мошенничества и азартных игр, в настоящее время не установлены процедуры подачи и распределения требований; если в будущем будет начата процедура ликвидации и будет достаточно средств для распределения среди кредиторов, ликвидаторы создадут процедуру подачи требований, примут решения по требованиям и проведут распределение в соответствии с законодательством о банкротстве Британских Виргинских островов.