Индийское управление по правопорядку расследует трансакции на сумму около 5,25 миллиарда долларов США, связанные с Mudrex и другими

Управление по борьбе с правонарушениями Индии (ED) в отделении Бангалора 27 октября провело обыски в трех местах в Бангалоре и одном месте в Центральном Индии в соответствии с Законом о валютном управлении (FEMA), расследуя несанкционированные трансакции криптовалюты через границу, сумма которых превышает 50 миллиардов рупий (примерно 5,25 миллиона долларов США).

Расследование касается таких платформ, как Mudrex, Saber.money и Instadapp (связан с Fluid). Первоначальное расследование ED показало, что соответствующие организации подозреваются в использовании офшорных стран или регионов для создания фиктивных компаний, обходя каналы трансакций через границу, разрешенные Резервным банком Индии (RBI), с помощью стейблкоинов (особенно USDT, USDC) и крупных внебиржевых сделок.

В частности, соответствующие организации осуществляли покупку и продажу криптоактивов через зарубежные криптовалютные биржи, такие как Binance, Bybit, Huobi, и переводили средства за границу. Первоначальное расследование ED показало, что сумма, связанная с Instadapp, подозреваемая в нарушении FEMA, составляет около 40 миллионов долларов США.