ZachXBT: Указанная FinCEN сумма незаконных сделок MEXC в 16 миллиардов долларов США может быть завышена

Цепной детектив ZachXBT опубликовал сообщение, в котором утверждает, что сумма незаконных транзакций в 16 миллиардов долларов, указанная Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) в отношении криптовалютной биржи MEXC, может быть завышена. Он отметил, что в прошлом политика MEXC по борьбе с отмыванием денег и проверке клиентов была довольно мягкой, но он надеется увидеть соответствующие данные, долю предполагаемых незаконных транзакций в общем объеме торгов MEXC, а также сравнение с другими биржами.

ZachXBT также поставил под сомнение, почему некоторые офшорные биржи, которые практически не ведут бизнес в США, быстро прекратили каналы перевода активов для пользователей MEXC и кого именно эти меры на самом деле защищают.