Израильская полиция арестовала пятерых человек по делу о расследовании криптовалютных сделок на сумму 5 миллионов долларов

Согласно отчету Cointelegraph, израильская полиция во вторник арестовала пятерых человек в рамках расследования отмывания денег на сумму около 16 миллионов шекелей (примерно 5 миллионов долларов), связанного с криптоторговлей, организованной через группу в WhatsApp.

Следователи отдела по борьбе с экономическими преступлениями Лахав 433 подозревают, что группа незаконно предоставляла криптосервисы и не сообщала о сделках израильским налоговым органам. Полиция утверждает, что группа использовала фиктивные соглашения, чтобы сделать криптодоходы, поступающие на банковские счета, похожими на кредиты.

Власти изъяли кошельки, компьютеры и десятки тысяч шекелей наличными во время обыска по месту жительства подозреваемых. Следователи допросили пятерых человек по подозрению в отмывании денег, мошенничестве и незаконном предоставлении финансовых услуг.