кошелек

Федеральное бюро расследований США (FBI) в сочетании с анализом блокчейна, человеческой разведкой и судебными приказами отслеживало и конфисковало более 560 тысяч долларов США в криптовалюте, которые изначально планировались для Hamas. Расследование охватывало совместные кошельки, кросс-цепочные мосты, биржи и счета со стабильными монетами. Три операции по конфискации произошли в марте, июне и октябре 2025 года.Следователи обнаружили, что несколько адресов пожертвований, связанных с военным подразделением Hamas Al Qassam Brigades, использовали один и тот же Gas-кошелек для оплаты комиссий, и с помощью Reactor визуализировали движение средств от кошельков пожертвований к операционным кошелькам и соответствующей инфраструктуре. В деле июня 2025 года средства проходили через новые адреса, счета, внебиржевых брокеров и подозрительные счета-курьеры; в октябре сеть перешла на одноразовые кошельки для пожертвований и кросс-цепочные мосты. Судебный приказ требовал от Tether уничтожить USDT по указанному адресу и повторно отправить эквивалентные активы в правоохранительный кошелек, в то время как Binance был обязан перевести остатки трех счетов.

Согласно данным мониторинга на блокчейне от Galaxy Research, с 29 августа по 4 сентября было активировано еще 4 долгосрочно спящих биткойн-кошелька, которые в сумме перевели 202.84 BTC на общую сумму около 15.73 миллиона долларов.Из них самый крупный кошелек содержит 146.06 BTC (около 11.31 миллиона долларов) и не использовался с ноября 2013 года, то есть почти 12.8 лет, при этом по расчетной стоимости около 595 долларов его прибыль составляет примерно 12902%. Один кошелек с 40 BTC, который спал с ноября 2011 года, стоит около 3.09 миллиона долларов, средняя стоимость составляет около 3 долларов, а прибыль достигает 2571899%, владелец заработал более 3 миллионов долларов всего лишь на основе около 120 долларов капитала за почти 15 лет. Кроме того, два других кошелька перевели 10 BTC (около 777 тысяч долларов) и 6.78 BTC (около 551 тысячи долларов) соответственно.Galaxy пометила перевод 6.78 BTC как полученный от Coinbase, этот сигнал обычно означает, что владелец намерен продать, а не просто перевести активы. Некоторые активированные кошельки имеют метку отправителя "Noah Doe", что связано с иском штата Нью-Йорк о признании тысяч спящих адресов бесхозными. С тех пор как в июне суд приостановил рассмотрение дела, соответствующие кошельки несколько раз изменили свое состояние. Эта волна пробуждения продолжает тенденцию, наблюдаемую с начала этого лета, ранее в августе 6 кошельков перевели около 40 миллионов долларов за 10 дней.

Создатель комиксов на тему криптовалют Bold опубликовал сообщение о том, что его кошелек подвергся хакерской атаке, и все средства в кошельке были украдены. Цепной детектив ZachXBT затем сообщил, что удалось отследить часть украденных средств.Из них около 51 000 долларов были обменяны на ZEC, около 43 000 долларов были обменяны на ETH; еще около 43 000 долларов были переведены через Mayan Finance с Solana на Ethereum, около 480 SOL были переведены через Near Intents, около 51 ZEC были переведены через Near Intents на заблокированный адрес.

Согласно данным аналитической платформы Lookonchain, новый кошелек, созданный всего 1 день назад, 2 часа назад потратил 752,723 USDC, чтобы по средней цене 0.074 доллара купить 10,200,000 $MEME, в настоящее время его прибыль составляет 388,000 долларов.

Согласно мониторингу Onchain Lens, кошелек Fireblocks (9Ryc...G4xfCxk) снова перевел 22,45 миллиона долларов США, поддерживаемых Трампом, на Binance, ранее уже переведя 66 миллионов долларов США на Binance.

Международный валютный фонд (IMF) опубликовал объявление о том, что с властями Сальвадора достигнуто соглашение на уровне сотрудников по второму и третьему объединённым обзорам в рамках расширенной программы кредитования. Если будет одобрено правлением IMF, Сальвадор получит около 140 миллионов долларов (101,96 миллиона СДР).Что касается связанных с биткойном соглашений, IMF подтвердил несколько ключевых фактов: электронный кошелек Chivo в основном вышел из публичного участия, большинство прав собственности и операционного контроля передано частным операторам; увеличение биткойнов с момента первого обзора было подтверждено документально и произошло за счёт частных пожертвований, без использования государственных ресурсов; Сальвадор обязался, что в будущем, кроме уже зафиксированных частных пожертвований, не будет больше увеличения биткойнов. Обе стороны также достигли соглашения по модернизации законодательства, регулирования и надзора за цифровыми активами, а также по укреплению управления и управления рисками в отношении криптоактивов в государственном секторе.

Сообщение от ChainCatcher, по данным мониторинга Ai, XXAntiWar перевел все 17,57 миллиона монет в кошелек Binance Alpha, стоимостью около 1,45 миллиона долларов.В течение последнего получаса указанный токен был переведен. Поскольку токены после пополнения кошелька Binance Alpha попадают на адрес Proxy, дальнейшие действия в цепочке пока не видны, конкретное использование еще не ясно.

Сообщение ChainCatcher, Telegram установил свой самоуправляемый кошелек Gram в качестве кошелька по умолчанию в настройках пользователя, одновременно переименовав Wallet in Telegram в Walt. Основатель Telegram Павел Дуров в июле анонсировал кошелек Gram, планируя внедрить нативный неуправляемый кошелек для каждого приложения Telegram.Кошелек Gram будет служить уровнем для переводов и платежей в Telegram, поддерживая покупку Telegram Collectibles (включая подарки, имена пользователей и номера телефонов), а также оплату услуг и повседневных расходов. Кошелек Gram остается подключенным к Walt, который позволяет пользователям пополнять кошелек Gram многосетевыми криптоактивами.Переименование Wallet in Telegram отражает то, что его услуги вышли за рамки первоначального предназначения, которое заключалось в покупке и хранении Gram (изначально Toncoin). Walt поддерживает пополнение, хранение и вывод более 300 криптоактивов на 4 блокчейнах, а также торговлю более чем 200 активами и предлагает более 100 токенизированных акций, ETF и металлов, включая услуги крипто-дохода и бессрочные контракты. Основатель и CEO Open Platform (TOP) и Walt Эндрю Рогозов заявил, что изначально они были просто простым кошельком для покупки TON, но за последние четыре года выросли в полноценную криптоплатформу внутри Telegram, запустив Earn, реальные активы и бессрочную торговлю.

Сообщение ChainCatcher, согласно Cointelegraph, что кошелек Биткойн, который был в спячке почти 12 лет, в марте внезапно перевел все 20.00010537 BTC (примерно 1 миллион долларов) на одну крупную централизованную биржу, а через три недели почти полностью вернул средства (не хватало всего 4500 сатоши, около 3 долларов), а затем в мае навсегда уничтожил эти биткойны.Компания по анализу блокчейна Chainalysis подтвердила, что этот кошелек имеет "сильную связь по совместному владению" с четырьмя другими адресами, все пять адресов получили начальное финансирование в один и тот же день в апреле 2014 года, и большая часть средств восходит к уже закрытой бирже Mt. Gox, что подразумевает, что владельцы являются ранними пользователями Биткойн.Анализатор Биткойн Bennet показывает, что один из адресов в период с 2022 по 2024 год отправил 19.6 BTC в 60 транзакциях этому управляющему, несмотря на то, что цена Биткойн за этот период увеличилась более чем в четыре раза, причем сумма в долларах для 58 транзакций близка к 10.4 тысячам долларов, что подразумевает, что владельцы могли использовать стратегию расчета с фиксированной суммой в долларах. После "обратного" перевода миллиона долларов в марте средства почти полностью вернулись, и действие уничтожения требует того же закрытого ключа, что делает обычное объяснение транзакций трудным.Chainalysis признает, что в настоящее время не может объяснить, почему владельцы перевели долгосрочно спящие активы через управляющего, почти полностью вернули их, а затем намеренно уничтожили. Уничтожение Биткойн необратимо, аналитики предполагают, что это может быть публичное заявление о намерении уменьшить общее количество Биткойн, а также может быть связано с вопросами конфиденциальности, налогообложения или тестирования старых кошельков, но все предположения не могут полностью соответствовать всем доказательствам на блокчейне.

Сообщение ChainCatcher, согласно мониторингу Lookonchain, кошелек, связанный с Cumberland, вывел 15,390 ETH с Binance, стоимостью 37.66 миллионов долларов.

Сообщение ChainCatcher, согласно мониторингу Lookonchain, Хуан Личен (@machibigbrother) после убытка более 16 миллионов долларов на FRIEND предложил 1 миллион долларов за приобретение Friendtech, что привело к росту FRIEND почти в 30 раз.Подозрительный внутренний кошелек 0x2078, после 6 месяцев молчания, купил 2 миллиона FRIEND за 1.88 ETH (4,700 долларов), а после резкого роста продал с прибылью 18.37 ETH (46,000 долларов), что составило почти 10-кратную доходность.

Сообщение ChainCatcher, согласно мониторингу Onchain Lens, что определенный адрес купил 10,170 ETH у Fidelity на сумму 25,48 миллиона долларов.

Сообщение ChainCatcher, согласно мониторингу аналитика Onchain Lens, кошелек BHYP, принадлежащий Bitwise, перевел 82,580 монет HYPE (примерно 7,11 миллиона долларов) на Hyperliquid 5 часов назад.За последние 6 дней было переведено в общей сложности 145,170 монет HYPE, общая стоимость составляет примерно 12,04 миллиона долларов.

Сообщение ChainCatcher, согласно данным на блокчейне, два подозрительных кошелька, связанных с Hermeneutic, за последние три дня продали около 15 миллионов долларов HYPE токенов. Данные показывают, что эти два кошелька в настоящее время все еще держат около 660 тысяч HYPE, стоимостью около 56 миллионов долларов, и продолжают сокращать свои позиции медленными темпами.Рынок считает, что продолжающаяся продажа крупных позиций может оказать давление на краткосрочную цену HYPE, но поскольку оставшиеся позиции все еще достаточно велики, дальнейшие движения капитала остаются в центре внимания.

Сообщение от ChainCatcher, согласно мониторингу Lookonchain, новый кошелек внес 5 миллионов USDC в Hyperliquid, открыв короткие позиции на 8,155 ETH (20,33 миллиона долларов) и 247,6 BTC (19,49 миллиона долларов) с 20-кратным кредитным плечом.

Сообщение ChainCatcher, согласно мониторингу Onchain Lens, кошелек Fireblocks (9Ryc...fCxk) снова перевел 10 миллионов USD1 на Binance 13 минут назад, за последнюю неделю на Binance было переведено в общей сложности 66 миллионов USD1.

ChainCatcher сообщает, что согласно мониторингу Lookonchain, группа кошельков, предположительно связанная с соучредителем и бывшим председателем Bitkub Саколкорном Сакавеем, в течение последних 24 часов сняла защиту конфиденциальности и перевела в Hyperliquid в общей сложности 34,100 ZEC, стоимостью около 26,100,000 долларов США.Затем этот адрес продал 24,100 ZEC, стоимостью около 18,500,000 долларов США, и купил 238 BTC. В настоящее время в Hyperliquid все еще остается около 10,000 ZEC, стоимостью около 7,600,000 долларов США, а цена соответствующих ордеров на продажу составляет около 780 долларов.Примечание: в настоящее время это всего лишь предположение аналитической платформы по данным блокчейна о связи кошельков, официальной информации о том, что эти адреса принадлежат Саколкорну Сакавею, пока нет.

Сообщение ChainCatcher, согласно рыночным данным, кошелек Phantom заработал более 25 миллионов долларов через коды разработчиков, а общая прибыль составила 27,2139 миллиона долларов без учета рекомендательных сборов в 2,21 миллиона долларов.

Согласно сообщениям ChainCatcher и мониторингу Onchain Lens, BlackRock накопила и вывела 2802.904 BTC, стоимостью около 223.41 миллиона долларов, а также 6580 ETH, стоимостью около 16.57 миллиона долларов, переведя их в свои кошельки ETF IBIT, ETHA и ETHB.

Сообщение ChainCatcher, согласно мониторингу Onchain Lens, подозреваемый кошелек, связанный с Multicoin Capital (0x76d...6045), перевел на Coinbase Prime 106,100 HYPE, стоимость которых составляет около 8.41 миллиона долларов.