监管
美众议院金融服务委员会将于 12 月 13 日举办关于 FTX 的听证会
ChainCatcher 消息,美国众议院金融服务委员会将于 12 月 13 日举办名为“调查 FTX 的崩溃,第一部分”(Investigating the Collapse of FTX, Part I)的听证会,预计将包括 FTX 崩溃如何影响更广泛的数字资产行业的具体细节,据悉,币安在 FTX 崩溃中的作用或也将成为听证会的焦点。 此前报道,美国参议院农业委员会将于 12 月 1 日举办主题为“为什么国会需要采取行动:从 FTX 崩溃中吸取的教训”的听证会。
快讯
17小时前
Kraken 与美财政部达成和解,同意为违反伊朗制裁的行为支付超 36 万美元
ChainCatcher 消息,加密交易所 Kraken 将支付超过 36 万美元,作为与美国财政部和解的一部分,此外将投资 10 万美元用于改善其合规工具。美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)表示 Kraken 在 2015 年至 2019 年期间处理了来自似乎在伊朗的用户的 800 多笔交易,价值约 168 万美元。 ChainCatcher 此前报道,Kraken 正在接受美国联邦调查,原因系涉嫌违反美国制裁,允许伊朗和其他地方的用户买卖数字代币。(Decrypt)
快讯
18小时前
币圈“雷曼时刻”
交易平台为何总是出现挤兑问题?
本来与交易平台无关的挤兑问题,是如何在币圈一次次重复上演的。
来自专题: 币圈“雷曼时刻” | BlockBeats
2022-11-28
交易平台为何总是出现挤兑问题?
加密VC动态与研究
多个“巨头”接连破产后,加密行业是时候停止“野蛮生长”了
不论是三箭、Celsius 还是 FTX,它们的破产风波都进一步凸显了在加密行业制定适当法规以监管中心化实体的必要性:防止他们作恶。
来自专题: 加密VC动态与研究 | Bankless DAO
2022-11-28
多个“巨头”接连破产后,加密行业是时候停止“野蛮生长”了
美国国会议员对 SEC 主席实施的加密生态系统监管策略表示担忧
ChainCatcher 消息,美国国会议员 Tom Emmer 发推表示,过去一年主要交易所和生态系统(FTX、Celsius、Voyager 和 Terra )的大幅下滑,美国加密法规的有效性受到质疑。国会议员Tom Emmer 对美国证券交易委员会(SEC)主席 Gary Gensler 对加密生态系统实施的监管策略表示担忧。 此外,Emmer 还表示,"国会不应该通过进步出版物中编造的故事来了解 SEC 监管议程的细节,我们期待 GaryGensler 在金融委员会面前的公开证词"。
快讯
2022-11-26
新加坡金管局:同意与英国在加密资产和稳定币监管领域优先合作
ChainCatcher 消息,据联合早报报道,新加坡金融管理局和英国财政部今日发布联合文告,同意要在加密资产等方面优先进一步合作。 两国都分享了对市场发展、机会、趋势以及对加密资产行业的长期预期的最新评估,金融稳定、监管套利(regulatory arbitrage)有关的风险和挑战,以及在加强消费者保护条例和稳定币监管方面的进展,目前已就支持数字资产生态系统安全发展的必要性达成了强烈共识,同时确保数码资产带来的风险得到持续管理。
快讯
2022-11-25
FTX 聘请美国前高级监管官员,帮助调查 FTX 倒闭原因
ChainCatcher 消息,据华尔街日报报道,加密交易所 FTX 已聘请美国前高级监管官员帮助解决混乱的局面,该公司最近的倒闭已引发对缺乏监管的质疑。 据悉,代表 FTX 的律师 11 月 22 日在特拉华州破产法院出庭时说,该公司已聘请美国证监会和美国商品期货交易委员会的前执法主管 Steven Peikin 和 James McDonald,以帮助新任首席执行官调查公司出问题的原因,这两人现在都是律师事务所 Sullivan & Cromwell LLP 的合伙人。
快讯
2022-11-25
复星集团梁信军:去中心化环境下的非监管空间正逐渐逼仄
ChainCatcher 消息,近期,复星集团联创梁信军发言称,Uniswap 和 MetaMask 两大去中心化领域的领军项目相继更新隐私政策。Uniswap 将收集用户公开的链上和链下数据,以筛查该钱包是否有任何非法活动。而 Metamask 则表示用户在发送交易时将收集对应的 IP 地址和 ETH 地址。 今年 4 月,欧洲议会批准了法规草案,明确要对非托管钱包进行监管。政府知道很难对去中心化原生环境下的 VASPs 进行强行监管,索性取巧将问题抛给有合规需求的交易所。未来用户只要需要交易所的流动性,就得被迫接受地址绑定。 但政府或许觉得这样被动且缺乏力度,尤其是 FTX 事件的催化效应,监管有意要加快效率。如何做呢?局部各个击破。现在 Circle 的 USDC,Tether 的 USDT 等都一点点被监管了。显然 Uniswap 和 Metamask 则是下一步棋,去中心化环境下的非监管空间正逐渐逼仄。 当然,从另一个角度看,拥抱监管、KYC,也是用户迁移进入的爆发机遇。
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2022-11-25
比利时金融服务和市场管理局:BTC、ETH 等没有发行人的加密货币不是证券
ChainCatcher 消息,比利时金融服务和市场管理局(FSMA)近期表示,BTC 和 ETH 等没有发行人的加密货币不是证券。比利时的规则“在技术方面是中立的”,他们认为归类于金融工具或证券不应取决于资产是否使用区块链或更传统的东西。但是,加密公司仍需遵守反洗钱等有关规定。 此前,在美国等司法管辖区,关于加密货币是否属于证券的争论已导致多项法庭诉讼。而 2014 年通过的比利时法规规定,专业人士向零售客户分发基于加密货币的金融产品属于非法行为。
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2022-11-25
美国“Scott+Scott”宣布对 Yuga Labs 展开调查
ChainCatcher 消息,美国股东和消费者权益诉讼公司“Scott+Scott Attorneys at Law LLP”(“Scott+Scott”)宣布对 Yuga Labs 展开调查,调查其某些官员、董事、发起人和公司内部人士违反了联邦证券法。 此前,ChainCatcher 曾在今年 10 月 11 日报道,彭博社刊文称美国证券交易委员会已对 Yuga 的数字资产套件和未注册证券的销售展开调查。
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2022-11-25
国际证监会组织新任主席:FTX 爆雷事件凸显加密监管的紧迫性
ChainCatcher 消息,据路透社报道,国际证监会组织(IOSCO)新任主席 Jean-Paul Servais 表示,“FTX 爆雷事件凸显了加密监管的紧迫性,尤其是对加密平台的监管,像 FTX 这样的加密平台执行多种角色,例如经纪服务、托管、自营交易、代币发行,这会引起利益冲突。出于保护投资者的原因,有必要通过针对性指导将 IOSCO 的原则应用于加密资产,从而为这些加密市场提供额外的清晰度。针对此类加密平台的监管工作将成为 2023 年的重点。”
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2022-11-24
澳大利亚金融监管机构起诉金融科技公司 Block Earner
ChainCatcher 消息,澳大利亚金融监管机构起诉了总部位于悉尼的 Block Earner,理由是这家金融科技公司提供未经许可的加密产品。澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)认为该公司提供的多种可提供加密资产收益产品未经注册,应该获取许可后才可发布。  ASIC 副主席 Sarah Court 在声明中说:“我们担心 Block Earner 在没有澳大利亚金融服务许可证的情况下提供金融产品,让消费者得不到保护。”  据 ChainCatcher 此前消息,Block Earner 于 2021 年启动种子轮融资,并从包括 Aave 首席执行官 Stani Kulechov 和 Coinbase Ventures 在内的投资者处拿到 450 万美元。该平台通过 Aave 和 Compound 协议借出客户资产。
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2022-11-23
英国央行副行长:FTX 事件凸显监管需求,英国财政部将很快进行磋商
ChainCatcher 消息,据 Bitcoin.com 报道,英国央行负责金融稳定的副行长 Jon Cunliffe 表示,加密货币交易平台 FTX 的崩溃凸显出加强加密货币监管的迫切需求。虽然加密世界目前还不够大,与主流金融的相互联系不足以威胁金融体系的稳定,但它与主流金融的联系一直在迅速发展。 Jon Cunliffe 强调:“我们不应等到加密货币规模庞大且相互关联时才制定必要的监管框架,以防止可能产生更大破坏影响的加密货币冲击。” 此外,他补充说,英国财政部将很快开始就扩大投资者保护、市场诚信和其他监管框架进行磋商,这些框架涵盖金融产品的推广和交易,涉及加密资产的活动和实体。
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2022-11-23
萨尔瓦多新法案草案拟为加密资产量身定制监管框架
ChainCatcher 消息,据 Decrypt 报道,作为第一个承认比特币作为法定货币的国家,萨尔瓦多目前正在制定一项数字资产发行法草案,该草案将明确规范数字资产所有权的转让操作,寻求促进数字资产市场的高效发展并保护购买者的利益。 该法案的新颖之处在于它将加密资产与其他金融商品和产品分开,一位专门研究加密资产的律师 Ana Ojeda Caracas 指出,该法案最值得关注的一些特征包括:稳定币和代币的法律定义;监管数字资产的公开发行;在某些情况下免税等。
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2022-11-23
Tornado Cash 开发人员 Alexey Pertsev 将继续被关押至明年 2 月
ChainCatcher 消息,据 CoinDesk 报道,因荷兰一家法院发现其存在潜逃风险,Tornado Cash 开发人员 Alexey Pertsev 被勒令在狱中关押至明年 2 月 20 日。 荷兰检察官驳斥关于 Tornado Cash 是去中心化协议、Pertsev 无法控制的论点,声称它实际上与 PepperSec 是同一家公司,Pertsev 与其他开发人员 Roman Semenov 和 Roman Storm 一起为这家公司工作。对此,Pertsev 的律师 Keith Cheng 向 CoinDesk 表示,他对这一决定“非常失望”。 此前,ChainCatcher 曾在今年 8 月份报道,Tornado Cash 开发人员 Alexey Pertsev 于 8 月因涉嫌协助洗钱而被荷兰当局逮捕,其上诉已在 9 月被驳回,这意味着 Pertsev 将至少被拘留到 11 月 22 日。
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2022-11-22
香港金管局:稳定币的波动性或会蔓延到传统金融领域
ChainCatcher 消息,香港金融管理局今日发布题为《评估从加密货币到传统金融资产的波动溢出:资产支持的稳定币的作用》的研究报告。报告称,由于传统金融资产的支持提供了稳定的价值,资产支持的稳定币在加密生态系统中发挥着关键作用。然而,这些稳定币与货币市场基金有着类似的流动性错配风险,这可能会使它们在加密生态系统不稳定时面临储备资产的贱卖,进而增加这些储备资产的波动性。在极端情况下,稳定币或其他加密资产的失败可能导致资产支持的稳定币的大规模赎回和其储备资产的甩卖,可能对传统金融系统造成重大影响。 报告称,鉴于国际监管社会正在考虑建立适当的制度来监管稳定币,研究总结出两个建议,监管机构可考虑:1.要求资产支持稳定币的发行者就其持有的储备资产进行标准化和定期披露,这可能有助于监管机构评估和比较其流动性状况和潜在的流动性错配风险。这可使监管机构能够更及时地考虑采取适当措施,在市场动荡时降低溢出风险;2.加强资产支持的稳定币的流动性管理,可能通过限制储备资产的组成,并要求明确的赎回权,这也可能有助于降低溢出风险。
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2022-11-22
外汇局管理检查司副司长:应共同推动将虚拟货币监管纳入法律规范
ChainCatcher 消息,在 2022 年金融街论坛年会“治理体系与金融稳定”平行论坛上,国家外汇管理局管理检查司副司长、最高人民法院民二庭庭长黄卉表示,应尽快完善非银行支付机构、地方金融监督管理等领域立法,强化支付机构展业监管,厘清央地金融监管职责边界。共同推动将虚拟货币监管纳入法律法规规范,加强虚拟货币交易治理。(证券时报)
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2022-11-22
巴哈马法院不再反对将 FTX 重组案部分移交至美国特拉华州法院
ChainCatcher 消息,据彭博社援引一份法庭文件报道,巴哈马法院官员不再反对将 FTX 重组案件的一部分移交美国特拉华州法院,清算人保留反对 FTX 高管在特拉华州案件中提出的任何行动的权利。 此前报道,FTX 巴哈马子公司 FTX Digital Markets 的清算人已要求纽约市法院承认其在巴哈马的破产,称他们“拒绝承认”该加密货币交易所的美国破产程序的有效性。(彭博社)
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2022-11-22
Sorare 应法国博彩管理局要求在明年 3 月 31 日之前进行游戏合规调整
ChainCatcher 消息,以太坊梦幻足球游戏 Sorare 应法国国家博彩管理局(ANJ)要求,将在 2023 年 3 月 31 日之前调整其支持区块链的 NFT 游戏。ANJ 希望保护公众免受过度赌博,保护未成年人并确保反洗钱合规,Sorare 提出的解决方案将包括修改其免费访问游戏优惠,以便在商定的时间范围内生效,在此期间 ANJ 将实施控制措施,以确保 Sorare 在 3 月 31 日之前遵守规定,未能在截止日期前完成将导致 ANJ 行使其监管权力。
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2022-11-22
美国参议院将于 12 月举行 FTX 听证会,CFTC 主席将出席作证
ChainCatcher 消息,美国参议院农业委员会将于 12 月 1 日举行与 FTX 相关的听证会,商品期货交易委员会(CFTC)主席 Rostin Behnam 届时将出庭作证。上周,美国众议院金融服务委员会率先宣布将就 FTX 的崩溃举行听证会。参议院银行委员会表示也在考虑就这一事件举行一场听证会。 此前报道,美国特拉华州破产法院将于 11 月 22 日举行 FTX 听证会。(The Block)
快讯
2022-11-22
彭博社:美国联邦检察官在 FTX 倒闭前几个月已对其展开调查
ChainCatcher 消息,据彭博社援引消息人士的话称,在 FTX 申请破产保护的几个月前,美国纽约南区联邦检察官办公室就一直在调查该交易所是否遵守《银行保密法》。此次调查针对的是在美国和海外拥有分支机构的加密货币平台,包括 FTX 的巴哈马实体。 FTX 目前正面临美国证交会(SEC)、商品期货交易委员会(CFTC)和美国司法部的额外调查。美国众议院金融服务委员会上周也表示,将就 FTX 崩盘及其对更广泛数字资产行业的影响举行听证会。(彭博社)
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2022-11-22
瑞士监管机构拒绝 FTX Europe 金融交易牌照申请
ChainCatcher 消息,消息人士透露瑞士银行业监管机构 FINMA 已拒绝了 FTX Europe 的金融交易牌照申请,目前 FTX 官方尚未披露相关信息。FTX Europe 总部位于苏黎世附件的 Pfäffikon,此前获得能在欧洲金继续内提供加密衍生品的塞浦路斯执照目前也已被暂停。 FTX Europe 成立于 2022 年 3 月 7 日,在瑞士设有总部,另外在塞浦路斯设立了区域总部。
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2022-11-21
数据:韩国、新加坡和日本受 FTX 崩溃的影响最大,占 FTX.com 流量份额共计为 15.7%
ChainCatcher 消息,据 CoinGecko 的一份报告,根据 2022 年 1 月至 2022 年 10 月的每月独立访客数量,韩国、新加坡和日本的加密货币投资者是现已破产的 FTX.com 交易所的最大用户,三国共占 FTX.com 流量份额的 15.7%。 其中,韩国流量份额最高为 6.1%,平均每月有 297,229 名独立用户通过桌面和移动网络访问 FTX.com。FTX 事件促使韩国政府官员起草了全面监管框架《数字资产基本法》,将于明年生效。
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2022-11-21
白宫发布《G20巴厘领导人宣言》,呼吁建立全球加密监管框架
ChainCatcher 消息,美国白宫官网近日发布《G20 巴厘领导人宣言》,美国总统拜登和 G20 领导人在宣言中表示,“建立公众的风险意识、加强监管成果并支持公平竞争环境,同时利用创新的好处,这一点至关重要。我们欢迎 FSB 提出的基于‘相同活动、相同风险、相同监管’原则建立加密资产活动监管综合国际框架的方法,希望确保加密资产生态系统(包括各种稳定币)受到密切监控,以减轻金融稳定的潜在风险”。
快讯
2022-11-21
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