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简述美国 2022 年的 Web3 金融监管框架

随着 2022 年数字资产市场众多黑天鹅事件的出现，尤其是 FTX 暴雷之后，必然将加速美国进一步完善 Web3 的金融监管的决心。

美CFTC和包括司法部在内的其他联邦机构多年来一直在调查币安，这起诉讼是过去一年加密行业遭受的最新一起监管打击。

ChainCatcher 消息，欧盟定于 3 月 28 日投票表决关于禁止匿名自托管钱包转账大额加密资产的新反洗钱计划。根据目前的提案，交易者将被禁止进行或接受超过 1000 欧元的匿名加密货币转账，如果可以验证客户的身份或者涉及受监管的加密货币提供商，则交易将被允许。此外，朋友等私人之间的大额加密货币转帐仍被允许。（CoinDesk）

赵长鹏再次回应：CFTC 的多个指控不符合事实

ChainCatcher 消息，币安创始人赵长鹏发布文章回应美国商品期货交易委员会（CFTC）的起诉：币安已与 CFTC 合作了两年多，经初步审查，该起诉似乎包含不完整的事实陈述，我们不同意许多问题的描述，包括合规技术和禁止美国用户访问、与执法部门的合作和透明度、与执法部门的合作和透明度、交易等方面。其中披露币安目前的合规团队有超过 750 人，其中许多人具有执法和监管机构的背景，迄今为止已经处理了 5.5 万多个执法请求，并协助冻结 / 扣押了超过 1.25 亿美元的资金，仅在 2022 年和 2023 年就冻结 / 扣押了 1.6 亿美元。此外赵长鹏表示自己在币安有两个账户：一个用于币安卡，一个用于加密货币持有。

赵长鹏回应遭起诉：发推数字“4”，意为忽略 FUD

ChainCatcher 消息，币安首席执行官赵长鹏发推回应“币安及其 CEO 因违反监管规定被美 CFTC（美国商品期货交易委员会）起诉”事件时，引用其年初发布的“2023 专注目标及建议”的第四条款作出回应，“Ignore FUD, fake news, attacks, etc.”，即忽略 FUD 消息、假新闻、恶意攻击等。

Coinbase 将向美国大选中支持加密货币的候选人捐款

ChainCatcher 消息，据 Watcher.guru 报道，Coinbase首席执行官 Brian Armstrong 表示，Coinbase 打算在美国大选中开始向支持加密货币的候选人捐款。 Armstrong 敦促用户选出支持加密货币的候选人。此外还指出，Coinbase 将努力组织加密货币用户，以支持可能对整个行业产生积极影响的候选人。据悉，该声明是在公司收到 SEC 的韦尔斯通知后的第二天发布的。

链上分析：美国政府还持有多少比特币？

美国政府控制着比特币流通供应量的 1.06% 。

欧盟反洗钱法案对加密货币支付的限制恢复到最初版本

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，欧盟反洗钱法案将对加密货币支付的限制恢复到了最初版本，最初的版本显示除非可以确定加密货币钱包的所有人，否则支付限额为 1000 欧元。之后该条款被修改为只有从欧盟许可的加密服务提供商处进行的转账才允许超过 1000 欧元，但该项修改遭到了反对。目前该条款已改回原始版本。该法案将于 3 月 28 日由欧盟委员会进行投票表决。

Paradigm：SEC 不作为，加密项目进行注册并不可行

美国几乎没有注册代币发行的原因是 SEC 未能提供任何可操作的指导。

Do Kwon 曾于去年七、八月份向韩国一家律师事务所汇款 450 万美元

ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 报道，首尔南区检察官办公室金融犯罪部门发现 Terraform Labs 首席执行官兼创始人 Do Kwon 于 2022 年 7 月和 8 月向韩国一家律师事务所汇款 450 万美元。消息人士还称，Do Kwon 在 2022 年 9 月经迪拜前往塞尔维亚后，继续向该律师事务所汇款。此前报道，在 Do Kwon 被黑山当局逮捕后，美国检方对 Do Kwon 提起刑事欺诈指控，并寻求将 Do Kwon 引渡到美国。韩国检方也寻求引渡 Do Kwon。

对话 Circle CEO：危机后的复盘、反思与展望

Circle 新的发展策略和监管政策的未来走向。

Coinbase CEO：美国在立法和银行业监管等方面“落后很多”，乐意上法庭为行业辩护

ChainCatcher 消息，Coinbase 首席执行官周四在 Twitter Space 中表示，美国证券交易委员会（SEC）最近的行动使美国金融系统面临风险。他表示，与英国、巴西和新加坡等国家相比，美国在立法和银行业监管等方面“落后很多”。如果不采取行动，情况可能会变得更糟。他希望 Coinbase 可以获得“明确的指导方针”。另外他补充，“在某种程度上，我们很乐意上法庭。如果这是最终为这个行业制定一些判例法所需要的。”

美众议院：工作量证明挖矿是美国实现能源独立和持续国家安全能力的重要组成部分

ChainCatcher 消息，美国众议院向能源和商业委员会、外交事务委员会、金融服务委员会和科学、空间和技术委员会提交了“H.Res.238”决议，表达了众议院对某些加密货币（如比特币）的工作量证明挖矿对美国实现其能源目标和发展经济的能力的重要性的看法。众议院表示，工作量证明挖矿可以帮助能源开发成为美国经济、基础设施和国家安全增长的关键支柱；数字资产工作量证明挖矿可以通过与能源部门合作促进能源开发，产生创新爆炸式增长，提高美国的能源独立性；数字资产工作量证明挖矿是美国实现能源独立和持续国家安全能力的重要组成部分；美国应投资数字资产行业，促进可持续的就业增长和创新发展等。

俄罗斯加密交易所 Bitzlato 现允许用户最多提取 50% 比特币

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，俄罗斯加密交易所 Bitzlato 的用户现在可以提取部分资金。自周一以来，其客户可以使用其一半的比特币余额。Bitzlato 发言人表示，账户持有人最多可以提取 50% 的比特币。最低提现金额为 0.001 BTC，佣金为 0.0003 BTC。用户可以通过 Telegram 机器人下单取款，需要提供 Bitzlato 账户的电子邮件地址。验证后，生成完成转账所需的代码并发送到该电子邮箱。此前消息，美国司法部于 1 月 19 日对俄罗斯交易平台 Bitzlato 采取执法行动，Bitzlato 联合创始人兼大股东 Anatoly Legkodymov 在迈阿密被捕。Bitzlato 团队的另外四名成员在欧洲被拘留，另一位联合创始人 Anton Shkurenko 在俄罗斯受到讯问后获释。

OneCoin 前合规负责人被引渡美国受审，恐面临 40 年监禁

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国司法部（DOJ）于 3 月 21 日指控 OneCoin 前法律与合规负责人 Irina Dilkinska 犯有电汇欺诈罪和串谋洗钱罪，每项罪名最高可能被判处 20 年监禁。 Dilkinska 协助清洗了 OneCoin 超过 4 亿美元的收益，并在得知同谋被捕后销毁了犯罪证据，并发送了犯罪信息。Dilkinska 于 3 月 20 日从保加利亚被引渡，并定于次日在美国地方法院出庭。 OneCoin 由 Ruja Ignatova 于 2014 年创立，自 2016 年以来，该项目一直是美国和英国的调查对象，此后几个国家一直试图抓捕诈骗分子。此前 2 月消息，保加利亚警方文件称，失踪多年的Ignatov 已于 2018 年被毒枭杀害。

SushiSwap CEO 发起新提案：提议设立 Sushi DAO 法律辩护基金

ChainCatcher 消息，SushiSwap CEO Jared Grey 发起新提案，提案称美国证券交易委员会（SEC）最近向 Sushi 和 Jared Grey 发出了传票，他建议 Sushi DAO 提供 300 万枚 USDT 设立 Sushi DAO 法律辩护基金，用以支付与 SEC 调查有关的费用。根据 Jared Grey 提案建议，50% 的资金来自 Kanpai 费用，35% 来自赠款，15% 来自 Sushi。此外，提案称如果资金耗尽，DAO 将根据需要提供 100 万枚 USDT，直到法律程序结束。

知情人士：澳大利亚监管机构已要求银行报告其加密敞口

ChainCatcher 消息，据澳大利亚金融评论援引消息人士报道，澳大利亚审慎监管局已要求澳大利亚银行报告其对加密货币和初创企业的敞口。

比利时将于 5 月 17 日实施新的加密货币推广规则，强制要求广告中包含风险信息

ChainCatcher 消息，比利时金融市场监管机构金融服务和市场管理局 (FSMA) 将在其管辖范围内实施一套新的加密货币推广规则，该规则将于 2023 年 5 月 17 日生效。新的加密货币广告规则包含三个关键领域：信息必须准确且不具有误导性，广告必须包含强制性风险信息，加密货币公司需要在任何大规模活动之前通知 FSMA 。此外，监管机构将大众活动定义为公司针对至少 25,000 名消费者的任何促销活动。据悉，该监管举措是在 2022 年 11 月对 1000 名投资者进行的一项调查之后出台的。去年，FSMA 强制要求在该国运营的所有虚拟货币服务提供商进行注册，包括交易所和钱包提供商。

欧盟加密市场法规将于 4 月 18 日提交至议会进行讨论

ChainCatcher 消息，据欧洲议会公布的议程，欧盟加密市场法规（MiCA）将于 4 月 18 日提交至议会进行讨论。该法律将为欧盟引入加密货币行业许可制度。在 MiCA 的讨论之后将进行资金转移监管法律的讨论，该法律要求加密货币服务提供商验证客户身份。（CoinDesk）

香港财经事务及库务局局长许正宇：金管理局计划于 2024 年实施“稳定币”监管制度

ChainCatcher 消息，香港财经事务及库务局局长许正宇在 Aspen Digital Web 3 投资峰会上的致辞中表示：截至 2023 年 2 月底，投资推广署已收到超过 80 家与虚拟资产相关的内地和外国公司表示有意在香港设立业务。这些公司包括虚拟资产交易所、区块链基础设施公司、区块链网络安全公司、虚拟货币钱包和支付公司，以及其他构建 Web3 生态的项目。截至 2 月底，来自内地、加拿大、欧盟新加坡、英国及美国等国家的 23 家公司，已向投资推广署表示计划在香港设立据点，业务领域包括虚拟资产交易所、区块链基础设施、区块链网络安全等。此外，许正宇还表示，香港金融管理局正在研究“稳定币”的监管制度，目标是在 2024 年实施相关监管。另一方面，香港正与内地合作，在香港测试使用数字人民币进行跨境支付，并与多家中央银行合作进行多央行数字货币桥接项目，以加快跨境支付。

台湾金融监管委员会或成虚拟货币主管机关，最快 3 月底对外宣布

ChainCatcher 消息，中国台湾行政院将于 3 月底或 4 月初对外宣布金融监管委员会（简称金管会）担任一般虚拟资产及其交易所的主要监管机构。行政院与金管会一直在与其他政府部门合作，并与行业代表交谈，以制定一个具体计划。政院官员表示，参考欧盟、新加坡、日本、韩国以及以色列等国均由金融监理机关担任虚拟资产监管角色，政院跨部会协调后确定由金管会纳管虚拟资产并监理交易平台秩序。知情官员透露，目前倾向采取阶段性监理强度，首先，由业界自律规范先行，同时金管会持续汇集国际趋势，研议未来法规走向，最终针对虚拟资产监管走向设立专法。此外，行政院初步规划将 NFT 涉及作为电子签章凭证使用交由数位部管理。

俄罗斯国家杜马已批准建立俄罗斯 CBDC 发行和监管体系的法律草案一读

ChainCatcher 消息，俄罗斯国家杜马已批准了建立俄罗斯中央银行数字货币（CBDC）发行和监管体系的法律草案一读，此外还批准了对俄罗斯民法典进行修改并将数字卢布定义为“非现金货币”的法案的一读，以及制定了有关钱包协议和数字货币继承的规则，这两项法案主要弥补了货币数字化带来的监管空白。目前这两项法案现在都将进行审查并将根据立法者的反馈最终确定二读，二读将在未来几个月内进行。根据相关法律草案，俄罗斯中央银行被确立为数字卢布的唯一发行者，并授予监管机构额外的权力以确保适当的监管，俄罗斯中央银行发行的数字卢布将被视为该国货币的官方代表，同样会将中央银行发行的所有外国数字货币视为官方国家货币，该立法为数字卢布建立了一个基础框架，其中包括建立一个将发行 CBDC 的平台和开发用于存储它的钱包，还定义了访问平台的程序和参与者的规则。

投资经纪公司 Signum Digital 获香港证监会批准，将为专业投资者提供 STO 平台

ChainCatcher 消息，投资经纪公司 Signum Digital 获香港证监会（SFC）原则性批准，为专业投资者提供一个证券型代币（STO）发售及认购平台，发行的代币在区块链上交易并与各种资产类别相关联，例如私募股权、房地产、艺术品和收藏品。据悉，Signum Digital 是数字资产咨询公司 Coinstreet Holdings 和香港金融集团 Somerley Capital Holdings 的合资企业，通过 STO 向专业投资者提供经纪和分销服务。

Coinbase CEO：解析当前加密行业面临的一些监管挑战

“美国现在的监管环境并不利于进步。”