ChainCatcher 消息，据官方公告，经过 Tether、OKX 和美国司法部的调查，Tether 自愿冻结与国际犯罪集团有关的 2.25 亿枚被盗 USDT。这些代币与东南亚的一个国际人口贩运集团有关，该集团负责全球 "杀猪 "骗局。 如果合法钱包在此次行动中被抓获，Tether 将迅速与执法部门和这些钱包的所有者合作，酌情解冻这些钱包。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，英国议会通过《经济犯罪与企业透明度法案》，该法案中赋予当地警察更广泛的权力，并允许他们在没有定罪的情况下扣押与犯罪有关的加密货币。此法案覆盖从毒品走私到网络犯罪的各种犯罪活动，预计将在周四得到国王的批准并生效。

ChainCatcher 消息，人民法院报刊文《虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定》。 文中指出，虚拟货币结算支付型帮助行为是运用虚拟货币为他人实施电信诈骗提供财物转移帮助的行为。在虚拟货币结算支付行为的犯罪认定中，应把握犯罪所得的特征，上游电信诈骗与后续掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益行为的界分节点，以及帮助者主观明知和“通谋”的产生时间与内容对罪名认定的影响，从而区分易混用的罪名。 首先，判断以虚拟货币转移的对象是否具有犯罪所得的三个特征，即财产性、刑事违法性、确定性。其次，以诈骗罪既遂为分界点，界定虚拟货币结算支付行为是掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为，还是上游电信诈骗的帮助行为。最后，应以帮助者是否与他人事前通谋，是仅认识到他人在非法利用信息网络展开犯罪活动还是明知他人诈骗，认定虚拟货币结算支付行为是否构成电信诈骗罪的共犯。 综上，虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定共有三种情形： 第一是帮助者在诈骗行为实行终了前未与他人通谋，在诈骗罪既遂且诈骗者取得具有财产性、违法性与确定性的财物后，故意为其提供虚拟货币结算支付的帮助，行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 第二是帮助者虽然在客观方面实施了掩饰、隐瞒了犯罪所得的行为，但在诈骗行为实行终了与他人就诈骗形成了意思联络，其行为应被认定为诈骗罪的共犯；若帮助者在诈骗行为实行终了与他人达成了以实施网络犯罪活动为内容的意思联络，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。 第三是诈骗罪未既遂或财物不具有犯罪所得的三特征，但帮助者明知他人实施诈骗，提供虚拟货币结算支付服务的，应认定为诈骗罪的帮助犯；帮助者明知他人实施网络犯罪活动，却不知道具体实施罪行，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。

ChainCatcher 消息，据《金融时报》报道，英国伦敦警察厅近日表示，加密货币在有组织犯罪中扮演着“普遍角色”，已成立专门团队来打击数字资产领域日益增长的非法活动。 据报道，去年 12 月，伦敦警察厅开始招募加密货币调查团队，目前约有 40 名员工。 该团队已于 5 月开始运作，迄今为止已调查了 74 项情报转介，目前正在进行 19 项刑事调查。

ChainCatcher 消息，据官方博客，币安最近在协助泰国执法部门进行的两次行动中发挥了至关重要的作用。 泰国网络犯罪调查局（CCIB）与币安和美国国土安全部（HSI）合作，解散了一个涉及重大“杀猪盘”诈骗的犯罪团伙。在币安和 HSI 的情报支持下，CCIB 逮捕了这个团伙的五名主要成员，并没收了价值约 100 亿泰铢（约 2.77 亿美元）的资产，已有超过 3200 名受害者寻求赔偿。 在过去的三年内，币安已完成并协助处理了超过 103,000 个执法请求，平均响应时间为三天，快于大多数传统金融机构。

ChainCatcher 消息，据 Newspim 报道，韩国庆南昌原西部警署调查科智能犯罪调查组表示，以伪造收据和诈骗嫌疑逮捕了某投资公司总经理A某等 22 人，并拘留了其中 11人。 该团伙涉嫌通过多层组织投资虚拟资产，谎称保证 300%的高回报，从 6610 名受害者手中收取价值 1100 亿韩元的款项(约 8299 万美元)。投资经理A某通过向受害人宣传该公司是 "以实体经济为基础的金融科技综合资产管理公司，主要业务内容包括'币'在国内上市和进入韩元交易所市场"。 经查，该公司宣传的主要业务内容均为虚假内容，犯罪手法为典型的庞氏骗局，即所谓的 "旋转门 "形式，将初级投资者的投资作为高级投资者的补贴。

ChainCatcher 消息，据央视新闻客户端报道，山西太原警方从一条大额黄金交易线索入手，全链条打掉一个利用黄金交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙。截至目前，累计抓获犯罪嫌疑人 15 人，涉及全国各地电信网络诈骗案件 127 余起，涉案流水达 1.35 亿元。 经依法查明，该犯罪团伙以邓某（男，31岁，海南人）为首，自2023年2月初，开始承接境外电诈、网络赌博资金“洗钱”业务。团伙分为资金接收组、踩点组、刷卡组、背金转运组、币商组、销赃组。 邓某联系到境外电诈团伙的“洗钱”业务后，联系“卡商”寻找“卡农”接收境外电诈、网络赌博赃款；由踩点团伙到各大金店进行踩点，寻找有大量黄金现货的金店；再由刷卡转运组与卡农一起刷卡购买黄金，之后选择比较隐蔽的公共场所将黄金交于背金组；“背金人”将黄金转移至深圳后交由“币商”；“币商”交给销赃人员进行销赃，并将销赃资金转换成虚拟币交由邓某；最后由邓某将虚拟币转至境外电诈团伙。为逃避公安机关打击，邓某与境外上线、国内下线均通过境外聊天软件单线联系，并使用虚拟货币结算。 警方已冻结、扣押涉案资金 347.9万元，扣押小轿车两台、作案用手机 30 余部、手机卡 13 张、POS机9 台。目前，邓某、谢某、倪某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方依法移送审查起诉。韩某、张某已移送外地警方。

ChainCatcher 消息，韩国金融情报院召开“与相关机构提高可疑交易报告（STR）真实性的会议”，与会的六家金融协会介绍了各行业加强会员企业可疑交易报告（STR）能力的支持现状和改进计划，一致认为需要加强各行业层面的支持体系，严厉应对近期快速增长的包括虚拟资产犯罪和价格操纵等在内的不正当交易行为。

ChainCatcher 消息，据山西省公安厅微信公众号，近日，山西省太原市公安局杏花岭分局斩断一条通过买卖香烟、利用虚拟货币交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链条，抓获犯罪嫌疑人 23 人，涉及电诈案件 43 起，涉案流水近 8400 余万元。 警方提醒，这是一种新型的电诈资金洗钱方式，通过线下买卖香烟等易变现货物的方法将非法资金洗白，之后通过兑换虚拟币再次清洗并将资金转移至境外。

ChainCatcher 消息，据韩联社报道，韩国“虚拟资产犯罪联合调查组”正式成立，韩国检察长李元锡在“虚拟资产犯罪联合调查组”成立仪式上表示，应帮助初期的加密货币市场消除风险，稳定发展。他强调，消除欺诈和逃避法规等风险，提高市场的透明度和信任度，不仅可以保护市场参与者，也有助于国家经济的发展。

ChainCatcher 消息，美国司法部首席副助理司法部长 Nicole M. Argentieri 在战略和国际研究中心发表讲话，将国家加密货币执法小组（NCET）并入计算机犯罪和知识产权科（CCIPS）。 NCET 将调查和起诉涉及滥用加密货币的刑事犯罪。包括调查和起诉为洗钱提供便利的加密货币交易所。这一合并意味着刑事部门律师的数量将增加一倍以上，任何 CCIPS 的律师都有可能被指派处理 NCET 的案件。此外合并将成倍增加整个部门追踪加密货币的能力。(来源链接)

ChainCatcher 消息，美国司法部首席副助理司法部长 Nicole M. Argentieri 在战略与国际研究中心发表讲话，称从本周开始，将把国家加密货币执法小组（NCET）合并到计算机犯罪和知识产权科（CCIPS），NCET 将调查并在适当情况下起诉涉及滥用加密货币的刑事犯罪，包括与刑事司洗钱和资产追回科（MLARS）合作，调查和起诉促进洗钱的加密货币交易所。 此次合并意味着可处理加密货币刑事案件的刑事部门律师数量将增加一倍以上，并赋予刑事部门内的加密货币工作与计算机犯罪和知识产权工作同等的地位。同时，NCET 将增强整个部门追踪加密货币、起诉涉及加密货币犯罪使用的案件以及扣押合法没收的加密货币的能力，以此将这些资金返还给受害者。此外，NCET 首任主任 Eun Young Choi 离职，Claudia Quiroz 将担任 NCET 的代理主任。

ChainCatcher 消息，币安官方今日表示：已协助美国执法部门扣押 440 万美元并冻结与朝鲜有组织犯罪有关的账户，币安调查团队坚定不移地致力于打击全球犯罪。（来源链接）

ChainCatcher 消息，美国国税局（IRS）正在加大打击国际网络犯罪力度。 美国国税局将通过该机构设立的一个试点来加强对“使用加密货币、DeFi、点对点支付和混币服务的税收和金融犯罪”的监督。该计划于 6 月正式启动，IRS 准备将工作人员派往德国、哥伦比亚、澳大利亚和新加坡进行调查。据悉，工作人员的派遣时间为 3 个月，9 月结束该工作。 在美国本土，美国国税局警告称，在涉及数字资产和避税措施方面，加密打击行动即将到来。预计美国国税局将根据第 6045 和 6045A 条更新税收法规，这两项法规都涵盖经纪人报告数字资产信息。（来源链接）

ChainCatcher 消息，支持加密货币的多合一金融犯罪有效性测试平台 Cable 宣布完成 1100 万美元 A 轮融资，CRV、Stage 2 Capital 和 Jump Capital 参投。 据悉，Cable 可以实时发现金融犯罪监管违规行为，继而帮助减少金融犯罪，并为银行、监管机构和消费者提供想要和需要的透明度，其客户包括 Tide 和 Ramp 等金融科技和加密货币公司。Cable 平台的自动化工具可以更有效地发展和服务 Web3 合作伙伴和客户。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据韩国经济日报报道，韩国首尔南部地方法院法官近日接受了检方要求对 Terra 联合创始人 Do Kwon 的财产进行诉前保全的请求。资产诉前保全是指冻结犯罪嫌疑人的犯罪所得或者财产，直至确定有罪为止。法院认定 Do Kwon 犯罪所得为 2333 亿韩元（约合 1.76 亿美元）。 由于法院接受了这一请求，Do Kwon 禁止出售位于首尔城东区的商住公寓大楼"Galleria Foret"、位于论岘洞的新办公楼以及进口汽车。不过其存放在未来资产证券中的证券、存放在友利银行中的存款以及存放在加密交易所中的加密货币不能被处分。收回和保全其他金融资产的请求被驳回。(来源链接)

ChainCatcher 消息，美国国税局（IRS）宣布将从今年夏天启动一项新的试点计划，并将向澳大利亚、新加坡、哥伦比亚和德国派遣四名专员，旨在打击加密货币、DeFi 以及混合洗钱交易服务相关的国际金融和税务犯罪活动，该计划为期 120 天，从 2023 年 6 月开始，到 2023 年 9 月结束。(来源链接)

ChainCatcher 消息，巴西联邦检察官办公室和联邦警察已就涉嫌金融犯罪对币安展开调查。调查是在市场监管机构巴西证券交易委员会 (CVM) 举报后启动的。据报道，CVM 告诉圣保罗州总检察长，该交易所可能会继续向巴西客户提供加密货币衍生品，即使该州已向其发出停止令。 币安对此表示，它不会对正在进行的调查发表评论，并重申不会在巴西提供衍生品，其运营符合当地监管情况，并与当局保持长期对话，以促进巴西和巴西加密货币和区块链领域的发展。（来源链接）