ChainCatcher 消息，据彭博社报道，司法部将在今天的新闻发布会上宣布币安和解。

ChainCatcher 消息，针对彭博社所报道的“美国司法部将宣布加密货币执法行动”一事，Paradigm 政策主管 Justin Slaughter 对此发表评论表示，“SEC 缺席有如此多主要政府官员参与的加密货币执法行动非常奇怪，这可能表明这事件并不涉及 SEC，也可能表明 SEC 未参与和解”。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国司法部将于今日宣布加密货币执法行动，此外，美国司法部宣布已查封了价值约 900 万美元的泰达币。

ChainCatcher 消息，据彭博社援引知情人士披露，美国司法部正在向币安寻求超过 40 亿美元的罚款，作为对其进行长达数年调查的拟议解决方案的一部分。 知情人士透露，消息最快可能在本月底发布，但仍不稳定。拟议决议的具体时间和结构以及具体费用尚不清楚。 三名知情人士表示，该协议旨在达成一种平衡，使币安能够继续运营，而不是冒着崩溃的风险，从而降低给市场和加密货币持有者带来的负面影响。

ChainCatcher 消息，加密货币倡导组织 Coin Center 就 Tornado Cash 遭制裁向美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）提起的诉讼被驳回。法院认为被告的动议应予批准，原告的动议将被驳回。法院认为，TORN 持有者在使用核心软件工具和整个服务方面仍然拥有间接受益利益，因为这增加了 TORN 的价值，法官还认为 DAO 和治理代币 TORN 的存在都被视为存在「实体」且可以受到制裁的充分证据。Coin Center 打算对这一决定提出上诉。 此前报道，10 月 13 日，Coin Center 就 Tornado Cash 被制裁事件起诉美国财政部。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，据检察官提交给审理 Sam Bankman-Fried（SBF）案件的法官的文件显示，检察官指出被告 (SBF) 偿还挪用或欺诈性获得的资金的意图不能作为辩护理由。检察官表示，在审判过程中，辩方试图提出证据和论据，表明被告挪用 FTX 客户资金不构成犯罪，因为他相信自己最终能够偿还客户。 司法部补充说，正如法院之前指出的那样，“从法律角度来看，被告是否打算偿还被挪用的资金并不重要，因为犯罪行为是完整的，正如这里所指控的那样，存在‘立即意图’。”滥用和诈骗。” 检察官还要求指示，如果被告出于道德或政治信仰的动机而违法，则不能构成辩护。 SBF 的审判将中断一周，预计于 10 月 26 日恢复。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国司法部（DOJ）在 FTX 创始人 SBF 审判的开庭陈述中表示， SBF 的整个加密货币帝国是一座“建立在谎言之上”的“纸牌屋”。SBF 的辩护团队反驳说，SBF 的行为是出于善意，他的企业发展太快并急剧崩溃并非是他的过错。他们将部分责任归咎于 Caroline Ellison，并表示她未能采取保障措施。Ellison 已经认罪，并将在审判期间作证。SBF 涉嫌欺诈和共谋的刑事审判于周三中午 12:30 在纽约开始。美国助理检察官 Nathan Rehn 告诉由 12 人组成的陪审团，政府将提供证据和专家证人，证明 SBF “对客户撒了谎”，并用他们的资金为自己购买“金钱、权力和影响力”。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国检察官周三重申，现有的法律框架足以指控 Sam Bankman-Fried 犯有与欺诈相关的违法行为。美国司法部在周三提交的文件中驳回了 SBF 的说法，即“缺乏加密货币监管的证据”，检察官称禁止挪用客户资产才是被告被指控违反的法律，缺乏监管与受害人是否将金钱委托给被告保管无关，有关缺乏监管的[证据]或争论只会让陪审团感到困惑。 此外，美国司法部回应，不反对 SBF 提供有关慈善活动的可接受证据，只要该证据是出于适当目的，包括不是出于倾向或品格目的。

ChainCatcher 消息，美国司法部宣布启封八项起诉，指控中国化学品制造公司和员工向美国贩运芬太尼前体化学品的行为，称这些中国化工公司倾向于使用加密货币交易来隐藏其身份以及资金的位置和动向。 除了刑事诉讼外，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 还在禁毒相关制裁名单中添加 19 个相关的加密钱包地址。 此前消息，根据 Elliptic 发布的《加密货币与全球芬太尼交易》研究报告，有 100 家中国供应商接受加密货币支付来出售芬太尼前体化学品、压片机与模具。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国司法部在周六提交的两份文件中证实，联邦检察官希望在即将举行的针对 SBF 的审判中传唤 FTX 的前客户、投资者和员工。拥有 FTX 股票的客户和投资者可以说明他们对 FTX 如何持有其资金的预期，而合作证人可以说明 "他们与被告的互动以及他们对被告某些言论和行为的目的的理解" 信中没有指明任何潜在证人的身份，也没有说明司法部打算传唤多少名证人。司法部确认前 FTX 首席技术官 Gary Wang、前 FTX 工程主管 Nishad Singh 和前 Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison 为三名合作证人，他们都对与交易所有关的指控认罪，并将出庭作证。另一名 FTX 前高管 Ryan Salame 承认指控，但截至几周前尚未同意作证。司法部还计划传唤至少另外两名获得豁免权的证人出庭作证，但尚未公开他们的身份。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国司法部反对暂时释放 SBF 的最新举措，称拟议的条件不符合被告的法律要求，并表示 “SBF 无法有效地参与辩护工作”的论点非常模糊，并不符合他的法律团队经验。 此前 ，SBF 的律师已要求将 SBF 释放，称 SBF 同意在法庭外受到保护，并被禁止使用笔记本电脑或手机等任何电子设备。

ChainCatcher 消息，据华尔街日报报道，知情人士透露，美国司法部已经进行了长达一年的调查，可能导致币安和赵长鹏受到刑事指控以及数十亿美元的罚款。币安和司法部已经讨论了几个月，币安内部一直在讨论赵长鹏是否应该下台。 本月早些时候 Binance.US 高管离职前几天的虚拟会议上，时任 Binance.US 首席执行官的 Brian Shroder 表示，赵长鹏需要解决“他的监管问题，将他所持有的 Binance.US 股份置于保密信托中，或者出售他的股票”，以便该美国平台保持其增长动力。 针对面临的监管困境，币安联合创始人兼首席营销官何一上个月在给员工的一封信中誓言要克服这些麻烦。何一称：“每场战斗都是生死攸关的情况，唯一能打败我们的就是我们自己，我们已经赢了无数次了，这次我们也需要赢。” 此外，据知情人士透露，赵长鹏在不公开的情况下一直在聘请新的律师来处理美国司法部的案件，然而他一直呆在他在阿联酋的家中，阿联酋与美国没有相互引渡条约。

ChainCatcher 消息，据美国司法部官方公告，Tornado Cash 创始人Roman Storm和Roman Semenov 被控串谋洗钱、违反制裁规定并经营无牌汇款业务。起诉书表示，二人涉嫌创建、运营和推广 Tornado Cash，为超过 10 亿美元的洗钱交易提供便利，并为受制裁的朝鲜网络犯罪组织Lazarus Group 洗钱数亿美元。 目前，Roman Storm 已在华盛顿州被捕，并将于今日在美国华盛顿西区地方法院出庭受审，Roman Semenov 仍然逍遥法外。此外，Roman Semenov 已被列入美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 特别调查名单。

ChainCatcher 消息，美国司法部针对 SBF 的律师声称“撤销保释将侵犯 SBF 言论自由权利”，周四在致纽约南区地方法院法官 Lewis A. Kaplan 的一封信中表示：“加密交易所 FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried（SBF）超出了善意地行使宪法规定的向媒体发言的权利，SBF 采取了秘密措施，旨在不当抹黑审判证人并玷污陪审团成员，政府寻求撤销被告的保释并将其拘留候审。”

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，Sam Bankman-Fried 的律师在一份法庭文件中反驳美国司法部将 SBF 还押候审的动议，称该动议所依据的事实基础极其薄弱。文件称，美国司法部对 SBF 的行为仓促下结论，这也反驳了政府关于 SBF 此前多次突破债券发行界限的论点。 此前消息，美国检察官提出撤销 Sam Bankman-Fried 的保释申请，指控他与《纽约时报》分享 Caroline Ellison 的日记构成篡改证人行为。上周美国司法部正寻求拘留 SBF。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国司法部检察官于周五向联邦法官提交了一份书面意见，试图撤销 Sam Bankman-Fried 的保释金。 此前，ChainCatcher 报道，美国司法部指控 SBF 向《纽约时报》泄露 Caroline 的私人日记，并多次试图篡改证人。随后，SBF 申请封存其前女友 Caroline Ellison 的私人文档，此外法官 Kaplan 拒绝了拘留 SBF 的申请，但对当事人和证人发出临时禁令，禁止他们公开传播任何可能干扰公平审判的案件相关信息。 据悉，SBF 的审判定于 2023 年 10 月 2 日开始。

ChainCatcher 消息，美国司法部首席副助理司法部长 Nicole M. Argentieri 在战略和国际研究中心发表讲话，将国家加密货币执法小组（NCET）并入计算机犯罪和知识产权科（CCIPS）。 NCET 将调查和起诉涉及滥用加密货币的刑事犯罪。包括调查和起诉为洗钱提供便利的加密货币交易所。这一合并意味着刑事部门律师的数量将增加一倍以上，任何 CCIPS 的律师都有可能被指派处理 NCET 的案件。此外合并将成倍增加整个部门追踪加密货币的能力。(来源链接)

ChainCatcher 消息，美国司法部首席副助理司法部长 Nicole M. Argentieri 在战略与国际研究中心发表讲话，称从本周开始，将把国家加密货币执法小组（NCET）合并到计算机犯罪和知识产权科（CCIPS），NCET 将调查并在适当情况下起诉涉及滥用加密货币的刑事犯罪，包括与刑事司洗钱和资产追回科（MLARS）合作，调查和起诉促进洗钱的加密货币交易所。 此次合并意味着可处理加密货币刑事案件的刑事部门律师数量将增加一倍以上，并赋予刑事部门内的加密货币工作与计算机犯罪和知识产权工作同等的地位。同时，NCET 将增强整个部门追踪加密货币、起诉涉及加密货币犯罪使用的案件以及扣押合法没收的加密货币的能力，以此将这些资金返还给受害者。此外，NCET 首任主任 Eun Young Choi 离职，Claudia Quiroz 将担任 NCET 的代理主任。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，前美国证券交易委员会（SEC）互联网执法办公室负责人 John Reed Stark 认为，美国司法部或已经盖章提交一份与币安相关的刑事起诉书，将洗钱指控视为 DOJ 采取行动的方式。 Reed 补充道：“对我来说，CFTC 和 SEC 的投诉读起来更像是刑事起诉书，充斥着欺诈、欺骗、妨碍司法和洗钱的指控。案件中都没有集中关注洗钱方面，这是为美国司法部与币安相关的刑事诉讼划出并保留的起诉空间。美国司法部正在与 SEC、CFTC 和多名线人/举报人合作，下一个要解决的问题是提交或开封与币安相关的刑事指控。” 据悉，John Reed Stark 在美国证券交易委员会任职 19 年，是美国证券交易委员会互联网执法办公室前主任，目前在杜克大学法学院担任高级讲师。 ChainCatcher 早间报道，Binance.US 聘请美 SEC 执法部门前联席主管等在内的四名律师参与辩护。（来源链接）