Hàn Quốc sẽ hủy bỏ yêu cầu báo cáo bắt buộc đối với việc chuyển nhượng tài sản tiền điện tử trên 10 triệu won, thay vào đó để các sàn giao dịch tự quản lý rủi ro

ChainCatcher thông báo, theo tin tức từ SBS Hàn Quốc, Cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã điều chỉnh dự thảo sửa đổi Nghị định thi hành Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt, bãi bỏ nghĩa vụ báo cáo bắt buộc đối với việc chuyển nhượng tài sản ảo trên 10 triệu won, thay vào đó là để các sàn giao dịch tự quản lý rủi ro. Dự thảo ban đầu yêu cầu các nhà điều hành trong nước phải báo cáo FIU khi chuyển nhượng trên 10 triệu won ra nước ngoài, bất kể mức độ rủi ro. Sau khi tiếp thu ý kiến từ ngành, FIU đã quyết định bãi bỏ báo cáo bắt buộc, thay vào đó là yêu cầu các công ty xây dựng hệ thống quản lý rủi ro nội bộ.

Các điều chỉnh khác bao gồm: Phạm vi áp dụng quy tắc Travel Rule sẽ mở rộng từ trên 1 triệu won đến tất cả các khoản tiền; việc xác thực khách hàng cho các giao dịch nghi ngờ có rủi ro cao sẽ chuyển từ bắt buộc sang chỉ thực hiện khi công ty đánh giá rủi ro đặc biệt cao; điều kiện báo cáo với tỷ lệ nợ không vượt quá 200% sẽ được gia hạn một năm cho các doanh nghiệp nhỏ; quy định về thiết bị máy tính chống rửa tiền phải đặt tại trong nước cho phép sử dụng dịch vụ đám mây ở nước ngoài. Dự thảo sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 20 tháng 8 sau khi được Văn phòng Pháp chế xem xét.