Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đến việc tài trợ cho khủng bố bằng tiền điện tử

ChainCatcher tin tức, theo báo "Times of India" đưa tin, cảnh sát bang Gujarat đã bắt giữ hai nghi phạm bị tình nghi tham gia vào tội phạm mạng liên quan đến tiền điện tử, mạng lưới này bị cáo buộc giao dịch với số tiền vượt quá 2,26 triệu rupee, các nhà điều tra cho biết mạng lưới này có liên quan đến tài trợ khủng bố, buôn bán ma túy toàn cầu và các hoạt động tài chính trên dark web.

Các quan chức cho biết, vụ bắt giữ này là một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về việc sử dụng các kênh tiền điện tử để tài trợ cho khủng bố. Trước đó, đã có 10 nghi phạm bị bắt trong quá trình điều tra. Hai nghi phạm mới bị bắt bị cáo buộc đã sử dụng thông tin KYC của một người đàn ông tên là Sabbir Ali Sarani để tạo ví Binance và nhận 5000 USDT thông qua giao dịch phân tầng.