Người đàn ông Mỹ sử dụng tiền điện tử để rửa tiền gần 100 triệu USD từ quỹ lừa đảo, bị kết án 5 năm tù giam

Tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của Decrypt, cư dân Geoffrey K. Auyeung ở khu vực Seattle, bang Washington, Hoa Kỳ đã bị tuyên án 5 năm tù giam vì tham gia vào vụ lừa đảo rửa tiền tiền điện tử. Công tố viên cho biết, ông đã hỗ trợ băng nhóm tội phạm lừa đảo nạn nhân dưới danh nghĩa đầu tư vào dầu mỏ và khí đốt trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, với tổng số tiền liên quan khoảng 97,1 triệu USD.

Auyeung chịu trách nhiệm nhận tiền từ vụ lừa đảo và chuyển giao cho đồng bọn thông qua việc mua các tài sản tiền điện tử như BTC, ETH, USDT, USDC để che giấu dòng tiền. Công tố viên chỉ ra rằng, ông vẫn tiếp tục liên lạc với đồng bọn sau khi bị truy tố và bắt giữ, và đã nhận tiền lợi nhuận bất hợp pháp qua tài khoản ngân hàng của vợ mình. Cuộc điều tra cho thấy, Auyeung đã kiếm được ít nhất khoảng 4 triệu USD tiền hoa hồng, hiện đã bị tịch thu hơn 2,3 triệu USD tiền gửi ngân hàng, tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 7,1 triệu USD và một chiếc ô tô. Phần lớn số tiền cuối cùng đã được chuyển đổi thành tiền điện tử qua các nền tảng như Gemini, Bitstamp, Coinbase trước khi chuyển vào Binance.