Hành động liên hợp quốc tế đã triệt phá một băng nhóm rửa tiền tiền điện tử với số tiền liên quan lên tới 390 triệu USD

ChainCatcher thông báo, theo Cointelegraph đưa tin, một chiến dịch thực thi pháp luật liên quốc gia gồm 11 quốc gia đã triệt phá băng nhóm rửa tiền tiền điện tử Audi A6 và thị trường Dark2Web, băng nhóm này đã xử lý khoảng 390 triệu USD tiền bất hợp pháp từ năm 2022 đến 2025. Các nhà chức trách đã bắt giữ hai quản trị viên mang quốc tịch Nga và Ukraine tại Georgia, niêm phong 25 tên miền, hơn 30 máy chủ, 80 chiếc ô tô, và phong tỏa khoảng 900.000 USD tiền điện tử. Audi A6 hoạt động theo mô hình "trộn tiền điện tử theo dịch vụ", thu phí hoa hồng từ 3% đến 10%, chỉ mất khoảng một giờ để "rửa" tiền điện tử. Báo cáo của Chainalysis cho biết, kể từ năm 2021, ví Audi A6 đã nhận khoảng 10.333 BTC, trị giá khoảng 389 triệu USD vào thời điểm giao dịch. Cuộc điều tra liên quan đến Mỹ, Úc, Pháp, Ba Lan, Georgia, Iceland, Canada, Đức, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh, được Eurojust và Europol phối hợp. Các cơ quan thực thi pháp luật đã xác định hơn 6.000 tài khoản KYC giả được tạo ra bằng danh tính bị đánh cắp hoặc mua, được sử dụng để chuyển tiền bất hợp pháp.