Một người đàn ông đã lừa đảo hàng triệu đô la thông qua một kế hoạch Ponzi tiền điện tử và hiện đang đối mặt với 11 tội danh

Theo thông tin từ ChainCatcher, báo cáo của Decrypt cho biết, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo rằng một người đàn ông ở Tennessee đã bị các cơ quan liên bang buộc tội với 11 tội danh vì bị cáo buộc điều hành một vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử thông qua công ty Star Credit Holdings của mình trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2024.

Ông đã lừa đảo các nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn giả mạo về lợi nhuận, sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư cũ, tổng cộng đã lừa đảo hàng triệu đô la của các nhà đầu tư và đã chiếm đoạt hơn 1,9 triệu đô la cho bản thân và gia đình. Hiện tại, ông bị cáo buộc các tội danh như lừa đảo qua điện thoại, rửa tiền và nộp tờ khai thuế giả; nếu bị kết tội, ông có thể phải đối mặt với hàng chục năm tù liên bang.