Nền tảng tiền điện tử Chile Plusspay đang bị điều tra vì nghi ngờ hỗ trợ tổ chức tội phạm xuyên quốc gia rửa tiền

Tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của CriptoNoticias, cơ quan tư pháp Chile đã tiến hành điều tra nền tảng tiền điện tử Plusspay, cáo buộc rằng nền tảng này có liên quan đến việc cung cấp kênh rửa tiền cho tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Alaguay.

Cuộc điều tra cho thấy nền tảng này có thể đã thông qua nhiều doanh nghiệp liên kết để đổi tiền tệ địa phương thành Tether, stablecoin USD và các stablecoin khác, và sử dụng hệ thống ngân hàng Chile để chuyển tiền, với quy mô dòng tiền nghi ngờ liên quan vượt quá 84 triệu USD.