Dubai VARA phát hành hướng dẫn mới về chống rửa tiền, yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử kết nối với danh sách đen FATF để kiểm soát rủi ro theo thời gian thực

ChainCatcher tin tức, theo báo cáo của Bitcoin.com, Cục Quản lý Tài sản Ả Rập (VARA) gần đây đã phát hành phiên bản mới của hướng dẫn quản lý chống rửa tiền (AML), yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử hoạt động tại Dubai phải tích hợp dữ liệu về các quốc gia có rủi ro cao và nằm trong danh sách đen của FATF vào mô hình đánh giá rủi ro theo thời gian thực, thay thế cho cơ chế theo dõi tuân thủ tĩnh trước đây.

Quy định mới yêu cầu các doanh nghiệp ít nhất ba tháng một lần cập nhật đánh giá rủi ro, nếu có thay đổi lớn trong cấu trúc hoạt động hoặc dòng sản phẩm thì phải cập nhật ngay lập tức; đồng thời phải đánh giá riêng rủi ro tài trợ lan tỏa và rủi ro trừng phạt tài chính có định hướng, không được gộp chung với việc tuân thủ chống rửa tiền; ngoài ra, các doanh nghiệp cũng phải ghi chép chính thức về rủi ro do hoạt động hỗ trợ AI và các sàn giao dịch tăng cường ẩn danh mang lại.

VARA cho biết, các cán bộ tuân thủ, ban quản lý cấp cao và thành viên hội đồng quản trị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về đánh giá rủi ro còn lại của công ty, định hướng quản lý đã chuyển từ xử phạt sau khi xảy ra sang kiểm soát rủi ro hệ thống chủ động.