Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 23 nghi phạm rửa tiền USDT, liên quan đến 11,1 triệu đô la Mỹ

Tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của The Block, Cục Cảnh sát Seoul, Hàn Quốc đã bắt giữ 23 nghi phạm bị tình nghi rửa tiền cho tổ chức tội phạm Campuchia, với số tiền liên quan khoảng 16,8 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 1,110 triệu USD). Băng nhóm này đã chuyển khoảng 1,110 triệu USD tiền bất hợp pháp bằng cách mua USDT và giao dịch tại các sàn giao dịch tiền điện tử trong và ngoài nước từ tháng 2 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025, sử dụng khoảng 11,3 nghìn tài khoản để rửa tiền, liên quan đến khoảng 265 vụ lừa đảo qua email và đầu tư, với số tiền bất hợp pháp khoảng 17 triệu USD. Cảnh sát Seoul đã tịch thu khoảng 650 triệu won Hàn Quốc (khoảng 430,000 USD) từ các nghi phạm, nhưng thủ lĩnh băng nhóm vẫn đang trốn chạy và đã bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế phát lệnh truy nã đỏ.

Cảnh sát cũng đã bắt giữ 33 cá nhân với cùng tội danh vì đã cung cấp dịch vụ đổi tiền bất hợp pháp cho khách du lịch và người quen thông qua USDT.