Cơ quan quản lý Ấn Độ yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp thông tin giao dịch tiền điện tử ngoài sàn có giá trị vượt quá 10.000 USD

ChainCatcher tin tức, theo báo cáo của Cryptopolitan, cơ quan tình báo tài chính Ấn Độ đã yêu cầu ba sàn giao dịch tiền điện tử lớn địa phương cung cấp thông tin giao dịch tiền điện tử ngoài sàn có giá trị trên 10.000 USD.

Chỉ thị này yêu cầu các sàn giao dịch lưu giữ hồ sơ OTC kể từ tháng 1 năm 2026, tập trung vào quyền sở hữu thực tế, đặc biệt là các giao dịch mà các công ty tư nhân hoặc trung gian có thể che giấu chủ sở hữu thực sự của quỹ. Giao dịch OTC được thương lượng trực tiếp giữa nền tảng và khách hàng, có thể giúp người mua lớn tránh được sự biến động giá trên thị trường công khai, nhưng cũng làm tăng rủi ro thiếu minh bạch, do đó được các cơ quan quản lý coi là kênh có nguy cơ cao cho rửa tiền, trốn thuế và dòng tiền xuyên biên giới.

Ấn Độ vẫn là một trong những thị trường tiền điện tử lớn nhất thế giới, nhưng quy mô thị trường OTC vẫn chưa có dữ liệu chính thức.