Hàn Quốc FIU đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng của quy tắc Travel Rule cho các giao dịch nhỏ liên quan đến tài sản ảo

Theo thông tin từ ChainCatcher, theo báo cáo của Digital Asset, cơ quan tình báo tài chính Hàn Quốc (FIU) đã đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng quy tắc Travel Rule cho các giao dịch nhỏ của tài sản ảo tại cuộc họp toàn thể của FATF, và đề xuất áp dụng các biện pháp hạn chế giao dịch đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo chưa đăng ký có rủi ro cao.

Đoàn đại biểu Hàn Quốc nhấn mạnh rằng, khi rủi ro rửa tiền từ giao dịch tài sản số xuyên biên giới gia tăng, các quốc gia thành viên nên áp dụng quy tắc Travel Rule cho cả bên gửi và bên nhận VASP, và mở rộng phạm vi áp dụng cho các giao dịch nhỏ. Đối với sự gia tăng các trường hợp tổ chức tội phạm lợi dụng VASP chưa đăng ký và ở nước ngoài, Hàn Quốc đề xuất tăng cường nghĩa vụ xác minh danh tính khách hàng và xem xét áp dụng các biện pháp hạn chế giao dịch đối với VASP chưa đăng ký có rủi ro cao.

FIU trước đó đã thúc đẩy các biện pháp quản lý tương tự trong dự thảo sửa đổi nghị định thi hành Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt sẽ có hiệu lực vào tháng 8, mở rộng phạm vi áp dụng quy tắc Travel Rule từ trên 1 triệu won Hàn Quốc xuống dưới 1 triệu won Hàn Quốc.