Dữ liệu: Vụ lừa đảo Hashflare có sự chuyển động của quỹ 10,600 ETH sau 3.5 năm ngủ yên, nghi ngờ bắt đầu rửa tiền

ChainCatcher tin tức, theo phân tích của nhà phân tích trên chuỗi ZachXBT, địa chỉ liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư Hashflare trị giá 575 triệu USD (0xff57…5d22) đã chuyển 10,600 ETH (khoảng 18.5 triệu USD) sau 3.5 năm im ắng cách đây khoảng 3 giờ.

Hai người sáng lập mang quốc tịch Estonia, Sergei Potapenko và Ivan Turogin, đã nhận tội vào năm 2025 và đã bị chính phủ Mỹ tịch thu khoảng 450 triệu USD tài sản. Số tiền chuyển ra ngay lập tức được chuyển từ Ethereum sang Bitcoin qua HiFiSwap và Near Intents, và được rửa tiền thông qua hai nền tảng trao đổi tức thì. Địa chỉ dòng tiền bao gồm 0xc82f…9d04 và 0x3297…2527.