Caixin: Con trai của cựu quan chức Ủy ban Giám sát Thành phố Vũ Hán rửa tiền hơn 64 triệu đô la Hồng Kông tại Hồng Kông, biện minh rằng một phần tiền là từ việc bán Bitcoin

Tin tức từ ChainCatcher, theo tiết lộ của Caixin, con trai của nguyên ủy viên Ủy ban Giám sát Thị trường Thành phố Vũ Hán, Tiêu Quân, là Tiêu Nhuyễn, bị nghi ngờ nhận hối lộ khoảng 4,72 triệu đô la Hồng Kông từ các nhà thầu xây dựng trong nội địa thay cho cha mình, và đã rửa tiền hơn 64 triệu đô la Hồng Kông thông qua các tiệm đổi tiền ngầm. Vào ngày 23 tháng 6, Tòa án Khu vực Hồng Kông đã tuyên bố Tiêu Nhuyễn phạm bốn tội danh "rửa tiền" và một tội danh "sử dụng bản sao tài liệu giả mạo", thẩm phán sẽ công bố án phạt vào ngày 23 tháng 7.

Năm 2014, Tiêu Nhuyễn được phê duyệt để cư trú tại Hồng Kông, cùng năm đó anh đã mua hai quỹ của Công ty Tài chính Vĩnh Minh thông qua tài khoản HSBC của mình với số tiền 10 triệu đô la Hồng Kông, nhằm đáp ứng yêu cầu đầu tư cho kế hoạch nhập cảnh trên. Từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 9 năm 2017, tài khoản của Tiêu Nhuyễn tại Standard Chartered và DBS đã nhận được nhiều khoản chuyển tiền, tổng số tiền vượt quá 54 triệu đô la Hồng Kông.

Đối với tội danh "rửa tiền", Tiêu Nhuyễn đã biện hộ tại tòa rằng số tiền khổng lồ liên quan là lợi ích hợp pháp từ việc kinh doanh của mẹ anh, được mẹ tặng cho anh để đầu tư tại Hồng Kông, còn một phần tiền đến từ việc bán Bitcoin. Về giải thích Bitcoin, thẩm phán đã từ chối chấp nhận lời khai của anh vì Tiêu Nhuyễn không thể cung cấp bất kỳ ghi chép cơ bản nào như ngày giao dịch, số hiệu hoặc địa chỉ ví.