Nam Hoa Tảo Báo: Cảnh sát Trung Quốc công bố bài báo kỹ thuật, tiết lộ phương pháp theo dõi và tịch thu tiền ảo

ChainCatcher tin tức, theo báo cáo của 《南华早报》, vào ngày 4 tháng 6, các nhân viên như Tôn Thắng Bân của Cục Công an thành phố Ôn Châu và Lâu Yến Địch của Đội điều tra hình sự Cục Công an tỉnh Chiết Giang đã công bố một bài báo kỹ thuật trên tạp chí 《刑事技术》, hệ thống tiết lộ công cụ thu thập chứng cứ và quy trình xử lý vụ án của cảnh sát Trung Quốc đối với tài sản tiền ảo như Bitcoin, Ethereum, nội dung bao gồm việc phá mã thiết bị liên quan, thu thập chứng cứ, theo dõi giao dịch trên chuỗi cũng như đóng băng và tịch thu tài sản.

Bài báo tóm tắt một số phương pháp theo dõi, trong đó một phương pháp là theo dõi phí giao dịch, truy ngược đến các sàn giao dịch như Binance, từ đó cho phép cảnh sát thu thập dữ liệu người dùng. Cảnh sát có thể thông qua các kênh pháp lý chính thức để lấy hồ sơ "biết khách hàng của bạn" (KYC) từ các sàn giao dịch lớn như Binance, OKX và HTX. Đối với số tiền lưu trữ tại các sàn giao dịch, cảnh sát có thể đóng băng tài khoản trong sáu tháng, và thời gian đóng băng có thể được gia hạn.

Ngoài ra, tài liệu nhấn mạnh nguyên tắc hoạt động nghiêm ngặt: các điều tra viên không được tự ý giữ khóa riêng. Phải tuân thủ nguyên tắc "tách biệt xử lý vụ án và bảo quản", và thực hiện giám sát toàn diện, đồng thời thiết lập hồ sơ chuỗi giám sát rõ ràng.