Specter: nghi ngờ Mining Express liên quan đến việc bán tháo ví 5004 ETH sau khi chuyển đổi khoảng 880 triệu DAI

Tin tức từ ChainCatcher, nhà phân tích trên chuỗi Specter đã đăng bài trên nền tảng X, tiết lộ rằng khoảng 16 giờ trước, một ví nghi ngờ liên quan đến Mining Express đã đổi 5,004 ETH lấy khoảng 8.8 triệu DAI. Specter cho biết, họ đã lần đầu tiên đánh dấu địa chỉ này vào ngày 15 tháng 6, nhưng gần đây mới hoàn thành phân tích theo dõi thêm và đính kèm nhiều địa chỉ liên quan để xác minh.

Hiện tại, hành vi đổi lớn này đã thu hút sự chú ý của thị trường về các dòng tiền lịch sử tiềm năng và động cơ thanh lý. Theo theo dõi của họ, địa chỉ này có liên quan trên chuỗi với dự án Mining Express do người sáng lập người Brazil Kaze Fuziyama khởi xướng tại Ukraine vào năm 2019.

Dự án ban đầu thu hút nhà đầu tư bằng cách sử dụng mô hình tiếp thị đa cấp (MLM), sau đó bị chỉ trích là một trò lừa đảo Ponzi và đã chuyển sang các mô hình kinh doanh như render đám mây sau khi ngừng thanh toán.

Các ghi chép lịch sử trên chuỗi cho thấy, vào ngày 19 tháng 3 năm 2024, ví này đã nhận 4,512 ETH từ các địa chỉ liên quan và trong giai đoạn sau đã thực hiện các hoạt động staking thông qua Lido và Ether.fi; đến tháng 4 năm 2026, tất cả các ETH này đã vào trạng thái staking và hoàn tất việc giải phóng vào ngày 4 tháng 5.