INTERPOL đã bắt giữ hơn 5800 người trong chiến dịch toàn cầu chống gian lận, phơi bày mạng lưới rửa tiền xuyên chuỗi

ChainCatcher tin tức, theo báo cáo của The Block, chiến dịch chống gian lận toàn cầu do INTERPOL dẫn đầu đã bắt giữ hơn 5800 nghi phạm và thành công trong việc phơi bày một mạng lưới rửa tiền tiền điện tử sử dụng phương pháp trao đổi token xuyên chuỗi để che giấu dòng tiền bất hợp pháp.

Một trong những ví kỹ thuật số của nghi phạm đã xử lý hơn 122.5 triệu USD chỉ trong vòng 10 tháng. Các nhà phân tích trên chuỗi chỉ ra rằng, mặc dù các hoạt động xuyên chuỗi làm tăng độ khó trong việc theo dõi, nhưng không có nghĩa là dòng tiền không thể truy nguyên, các trường hợp như vậy cho thấy tội phạm tài chính đang tiếp tục nâng cấp cùng với sự tiến bộ của công nghệ blockchain.