Cảnh sát Brazil tiến hành "Chiến dịch Mặt nạ Maya", đột kích 87 công ty vỏ bọc để điều tra mạng lưới rửa tiền tiền điện tử

Theo thông tin từ ChainCatcher, theo báo cáo của IBTIMES, cảnh sát Brazil đã công bố triển khai "Chiến dịch Màn che Maya" (Operation Veil of Maya), thực hiện đồng thời 9 lệnh khám xét và tịch thu tại bốn địa điểm: São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre và Canoas, nhằm triệt phá một mạng lưới rửa tiền liên quan đến 87 công ty bình phong. Tên của chiến dịch này xuất phát từ khái niệm triết học "Màn che Maya" (Maya), có nghĩa là ảo giác che giấu thực tại.

Cuộc điều tra cho thấy, tiền điện tử đóng vai trò chính trong mạng lưới rửa tiền này, các đối tượng bất hợp pháp thông qua các công ty bình phong nhận thu nhập bất hợp pháp, chuyển đổi tiền thành tài sản điện tử rồi chuyển ra nước ngoài. Hiện tại, những người liên quan có thể đối mặt với các cáo buộc về rửa tiền, trốn thuế, tham gia tội phạm có tổ chức và các cáo buộc liên quan khác, nhưng cảnh sát vẫn chưa công bố quy mô số tiền liên quan và số lượng tài sản bị thu giữ.