Cơ quan công tố Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi tố vụ án liên quan đến băng nhóm rửa tiền trị giá 850 triệu USD bằng tiền điện tử

ChainCatcher tin tức, theo báo Hürriyet Daily News đưa tin, công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi tố một mạng lưới rửa tiền khổng lồ liên quan đến "Grand Bazaar", với số tiền liên quan gần 400 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 850 triệu USD). Cáo trạng liệt kê 504 nghi phạm, họ bị buộc tội sử dụng các công ty bình phong, tài khoản ngân hàng, điểm đổi ngoại tệ, thiết bị POS và giao dịch tiền điện tử để che giấu thu nhập bất hợp pháp. Các nghi phạm cũng bị cáo buộc đã chuyển đổi tiền bẩn thành tiền điện tử và chuyển ra nước ngoài, đồng thời dụ dỗ nạn nhân tham gia các kế hoạch đầu tư lừa đảo với lời hứa lợi nhuận cao. Công tố viên yêu cầu mức án tối đa 34,5 năm tù đối với nghi phạm chủ mưu Türker Ak, và mức án tối đa 31 năm tù đối với quản lý mạng lưới Murat Dönmezoğlu.