Ngân hàng Thái Lan yêu cầu cá nhân có tiền gửi tiền mặt vượt quá 5 triệu baht Thái cần chứng minh nguồn gốc, và tăng cường giám sát giao dịch stablecoin

Tin tức từ ChainCatcher, theo báo chí địa phương Thái Lan, Thái Lan sẽ yêu cầu cá nhân khi gửi tiền mặt vượt quá 5 triệu baht (khoảng 150.000 USD) phải xác minh nguồn gốc tài chính. Biện pháp can thiệp này mở rộng trách nhiệm tuân thủ của các ngân hàng thương mại trong mạng lưới tiền mặt, trao đổi tiền tệ lớn, giao dịch kim loại quý và giao dịch stablecoin nghi ngờ, nhằm ngăn chặn trực tiếp các thực thể được quản lý tiếp tay cho tham nhũng hệ thống hoặc kinh tế ngầm.

Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Thái Lan và Ủy ban Chứng khoán (SEC) đã phối hợp thực hiện công tác kiểm toán, tập trung vào Tether (USDT), nhằm xác định và ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp. Cuộc tấn công này cũng bao gồm việc tăng cường kiểm soát giao dịch kim loại quý, yêu cầu các ngân hàng báo cáo các mô hình nghi ngờ, chẳng hạn như việc mua sắm số nhanh chóng và rút tiền mặt trong ngày, nhằm chống lại các hoạt động rửa tiền.