Vương quốc Anh đề xuất thẩm phán chấp nhận đào tạo về rửa tiền tiền điện tử và lừa đảo AI, đề cập đến vụ tịch thu hơn 61.000 BTC

Tin tức từ ChainCatcher, một đề xuất kiểm tra gian lận được chính phủ Anh ủy thác, Judicial College nên cung cấp đào tạo cho tất cả các thẩm phán và thẩm phán hòa giải ở Anh và xứ Wales để đối phó với sự gia tăng các vụ án liên quan đến gian lận AI và rửa tiền bằng tiền điện tử. Báo cáo cho rằng, Luật Gian lận năm 2006 có thể được áp dụng để xử lý các vụ gian lận AI, vấn đề là các tòa án xử lý các vụ án liên quan chưa chuẩn bị đầy đủ.

Báo cáo đề xuất đánh giá xem các khóa học "xét xử lâu dài và phức tạp" hiện có có nên được cập nhật hoặc thay thế bằng các mô-đun chuyên biệt về gian lận và tội phạm liên quan hay không, và xem xét việc bắt buộc đào tạo cho các thẩm phán có thể xử lý các vụ gian lận phức tạp. Báo cáo cho biết, gian lận có thể sớm chiếm một nửa tổng số tội phạm ở Anh và xứ Wales, với ước tính xảy ra 4.1 triệu vụ án trong vòng một năm tính đến tháng 6 năm 2025, ảnh hưởng đến 1 trong 14 người lớn và 1 trong 4 doanh nghiệp. Dịch vụ Ombudsman Tài chính ước tính, hiện tại hơn một nửa các vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tài sản tiền điện tử.

Báo cáo cũng đề cập đến vụ án Qian Zhimin, người đã điều hành một vụ lừa đảo Ponzi tại Trung Quốc, lừa đảo hơn 128.000 nạn nhân khoảng 5 tỷ bảng Anh và rửa tiền thu được vào Bitcoin. Vụ án này đã tạo ra vụ tịch thu Bitcoin lớn nhất được xác nhận trong lịch sử Anh, với quy mô hơn 61.000 BTC, Qian Zhimin đã bị tuyên án 11 năm 8 tháng tù tại Tòa án Crown Southwark vào tháng 11.