Cơ quan Điều tra Liên bang Pakistan (FIA) thành lập bộ phận điều tra tài sản ảo để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Theo thông tin từ ChainCatcher, theo báo cáo của Dawn, Cơ quan Điều tra Liên bang Pakistan (FIA) đã thành lập một bộ phận điều tra tiền ảo trong Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát Quốc gia (NC3) mới được đưa vào hoạt động, tập trung vào việc chống lại việc sử dụng tài sản ảo để rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Các quan chức phụ trách bộ phận chống khủng bố cho biết, bộ phận này sẽ phối hợp với Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo Pakistan (PVARA) mới thành lập, chuyên điều tra các hoạt động tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa, và đề xuất Cơ quan Điều tra Tội phạm Mạng Quốc gia (NCCIA) và Cục Chống Ma túy (ANF) thành lập các đơn vị tương tự, nhằm đối phó với việc sử dụng tài sản mã hóa trong tội phạm mạng và buôn bán ma túy.

FIA cũng đã tích hợp các chức năng chống rửa tiền, giám sát biên giới, điều tra buôn người và vượt biên trong NC3, đồng thời thúc đẩy các quy định mới và mở rộng nhân sự, nhằm rút ngắn thời gian xử lý vụ án và nâng cao hiệu quả phối hợp thực thi pháp luật.