Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu hơn 25 triệu đô la tiền điện tử, liên quan đến mạng lưới lừa đảo đầu tư xuyên quốc gia

ChainCatcher Tin tức, Văn phòng công tố viên quận Columbia, Mỹ, phối hợp với Văn phòng Dịch vụ Bí mật Mỹ tại Washington thông báo, cuộc điều tra về nhiều vụ lừa đảo mạng quốc tế đã dẫn đến việc tịch thu hơn 25 triệu đô la tiền điện tử, số tiền liên quan bị nghi ngờ đến từ các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử nhắm vào cư dân Mỹ và Canada. Hành động này là một phần của "Lực lượng Đánh bại Lừa đảo" (Scam Center Strike Force) của Mỹ. Hành động này được khởi xướng vào năm 2025 bởi công tố viên quận Columbia Jeanine Ferris Pirro, hiện tổng số tài sản đã được thu hồi đã vượt quá 800 triệu đô la.

Cơ quan công tố Mỹ cho biết, vào ngày 21 tháng 7 năm 2026, Văn phòng công tố viên quận Columbia đã nộp 5 đơn kiện tịch thu dân sự lên Tòa án quận Mỹ, yêu cầu tịch thu hơn 25 triệu đô la tài sản tiền điện tử đã được thu hồi trong các cuộc điều tra lừa đảo khác nhau. Các điều tra viên cho biết, những vụ án này liên quan đến nhiều mạng lưới rửa tiền, nạn nhân trải rộng trên toàn cầu. Các băng nhóm tội phạm đã lừa đảo nạn nhân đầu tư thông qua các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo, lừa đảo tình yêu trực tuyến và các phương thức khác, và đã chuyển tiền qua nhiều địa chỉ ví và thực hiện các hoạt động trộn tiền để che giấu nguồn gốc tài chính.

Số tiền bị tịch thu liên quan đến 5 cuộc điều tra chính: trong một vụ án, các cơ quan thực thi pháp luật Canada đã cung cấp cho Dịch vụ Bí mật Mỹ địa chỉ ví nghi ngờ chuyển tiền thu lợi bất hợp pháp. Các điều tra viên đã đóng băng địa chỉ liên quan và phát hiện hơn 270 giao dịch nghi ngờ của nạn nhân, với số tiền liên quan khoảng 10,4 triệu đô la; vụ án thứ hai liên quan đến lừa đảo tình yêu trực tuyến, hơn 200 nạn nhân đã bị lừa, số tiền bất hợp pháp đã được chuyển qua hàng trăm địa chỉ ví trung gian, trộn lẫn với tiền của các nạn nhân khác, với số tiền liên quan khoảng 12,08 triệu đô la; vụ án thứ ba liên quan đến một nạn nhân ở khu vực thủ đô Mỹ tham gia vào một dự án đầu tư tiền điện tử giả mạo, do không rút tiền thành công đã mất liên lạc với kẻ lừa đảo, số tiền liên quan khoảng 1,23 triệu đô la; trong vụ án thứ tư, một nạn nhân đã chuyển vào tài khoản đầu tư giả mạo hàng triệu đô la tiền điện tử, các điều tra viên đã theo dõi một phần số tiền đến 6 địa chỉ ví và đóng băng khoảng 2,39 triệu đô la; trong vụ án thứ năm, kẻ lừa đảo giả mạo là "cơ quan thu hồi tiền bị đánh cắp", lừa nạn nhân trả phí, số tiền liên quan khoảng 285.000 đô la. Dịch vụ Bí mật Mỹ cho biết, những vụ án này vẫn đang được điều tra, các nhân viên thực thi pháp luật đang theo dõi các nghi phạm đứng sau mạng lưới lừa đảo và sẽ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế để truy cứu trách nhiệm.