29.5 tỷ nhân dân tệ vụ đánh bạc trực tuyến bị phanh phui: Nhiều người lợi dụng nền tảng thanh toán Sifang để thanh toán USDT và các loại tiền ảo khác bị kết án

ChainCatcher tin tức, theo báo cáo của Tân Hoa Xã, Tòa án Nhân dân trung cấp khu tự trị Nội Mông, liên bang Tân Cương đã đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án trong vụ án liên quan đến Ma nào về tội kinh doanh trái phép, đây là một trong những vụ án trong chuỗi vụ án mà nền tảng thanh toán Sìfang cung cấp tài chính cho nền tảng cờ bạc. Trong vụ án này, một số bị cáo bị cáo buộc đã nhận hoa hồng hoặc hoàn tiền dưới hình thức tiền ảo như USDT.

Qua điều tra, từ ngày 24 tháng 5 năm 2022 đến ngày 18 tháng 10 năm 2023, Ma nào và 4 người khác đã thông qua tài khoản thanh toán của bên thứ ba để thu và chi tiền trái phép, và nhận USDT tiền ảo và các phương thức thanh toán khác như thẻ ngân hàng thông qua 105 thương nhân của 10 công ty thanh toán bên thứ ba, tổng số tiền thanh toán vượt quá 2,95 tỷ nhân dân tệ.

Cuối cùng, tòa án xác định Ma nào phạm tội kinh doanh trái phép, bị tuyên án 4 năm 6 tháng tù giam và phạt tiền 3 triệu nhân dân tệ, 5 người đã đến đầu thú cũng đã bị tòa án tuyên án từ 3 đến 6 năm tù giam vì tội kinh doanh trái phép.