Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu hồi hơn 25 triệu đô la tiền điện tử thông qua 5 cuộc điều tra

Theo thông tin từ ChainCatcher, theo báo cáo của Bitcoin.com, Văn phòng Công tố viên Liên bang Hoa Kỳ tại Washington D.C. và Văn phòng Mật vụ Hoa Kỳ tại Washington đã công bố rằng nhóm điều tra tội phạm mạng đã thu giữ hơn 25 triệu đô la tiền điện tử trong nhiều cuộc điều tra, liên quan đến các kế hoạch lừa đảo quốc tế nhắm vào cư dân Hoa Kỳ và Canada. Công tố viên Liên bang Washington D.C. đã nộp 5 đơn khiếu nại về việc tịch thu dân sự, yêu cầu tịch thu tiền điện tử đã thu hồi.

Các nhà điều tra xác nhận nhiều mạng lưới rửa tiền và hàng nghìn nạn nhân trên toàn cầu, trong đó đơn khiếu nại lớn nhất liên quan đến hơn 200 nạn nhân trong vụ lừa đảo tình cảm, với số tiền khoảng 12,1 triệu đô la. Một đơn khiếu nại khác liên quan đến mạng lưới ví tiền điện tử khả nghi mà các cơ quan Canada đã thông báo cho Mật vụ Hoa Kỳ, với số tiền khoảng 10,4 triệu đô la.

Các đặc vụ đã theo dõi hơn 270 giao dịch khả nghi của các nạn nhân liên quan đến các nền tảng đầu tư giả mạo, hai vụ trên chiếm khoảng 85% tài sản liên quan đến 5 đơn khiếu nại tịch thu. Các vụ còn lại liên quan đến việc rút tiền bị chặn, tài khoản đầu tư giả và thu hồi lừa đảo. Các nhà điều tra cho biết, hầu hết các nghi phạm rửa tiền nằm ở Đông Nam Á và đã xác định được các địa chỉ giao thức internet liên quan đến Trung Quốc, Malaysia và Campuchia, 5 cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.