Cảnh sát Brazil đã phong tỏa tài sản khoảng 196 triệu USD liên quan đến băng nhóm rửa tiền và buôn bán ma túy qua tiền điện tử

Tin tức từ ChainCatcher, Cảnh sát Liên bang Brazil đã triệt phá một băng nhóm buôn ma túy rửa tiền thông qua tiền điện tử trong Chiến dịch Commodity, băng nhóm này đã buôn lậu hơn 6,5 tấn cocaine vào châu Âu qua cảng Rio de Janeiro kể từ năm 2021, ma túy được giấu trong hàng hóa cà phê, xi măng và vữa.

Hành động này bao gồm São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina và Espírito Santo, cảnh sát đã thực hiện 13 lệnh bắt giữ phòng ngừa và 44 lệnh khám xét, tòa án đã ra lệnh tịch thu tài sản và đóng băng tài sản lên đến 1 tỷ real, khoảng 196 triệu USD. Cảnh sát cho biết băng nhóm này có liên quan đến Primeiro Comando da Capital (PCC) và Comando Vermelho (CV), và đã rửa tiền thông qua một đại lý ô tô sang trọng và các công ty bình phong ở khu vực Đại São Paulo, các đại lý này bán các loại xe như Ferrari, Porsche, Corvette và Land Rover.

Các cá nhân liên quan đã sử dụng các công ty bình phong để phát hành hóa đơn thiếu tài liệu hỗ trợ, đưa tiền thu được từ buôn ma túy vào hệ thống tài chính Brazil, và sử dụng tiền điện tử để che giấu giao dịch. Các nghi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm về các tội danh như tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy quốc tế và rửa tiền.