Cảnh sát thành phố Trạm Giang, Trung Quốc đã triệt phá băng nhóm rửa tiền "chạy điểm" tiền ảo, 16 người đã bị bắt giữ

ChainCatcher tin tức, các cơ quan công an cấp tỉnh và cấp huyện tại thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông gần đây đã tiến hành hành động tập trung để triệt phá, thành công đánh sập một băng nhóm tội phạm rửa tiền "chạy điểm" lợi dụng giao dịch tiền ảo để chuyển tiền từ các vụ lừa đảo mạng viễn thông, 16 thành viên đã bị tạm giữ hình sự theo quy định của pháp luật.

Băng nhóm này do vợ chồng họ Hà và họ Trương đứng đầu, từ cuối năm 2025 đã dựa vào mô hình giao dịch tiền ảo để rửa tiền, chuyển tiền từ các vụ lừa đảo, kiếm lợi bất hợp pháp từ chênh lệch giao dịch, và thu thập số lượng lớn tài khoản ngân hàng cá nhân, WeChat, Alipay và các tài khoản thanh toán khác để xây dựng chuỗi rửa tiền. Vào rạng sáng ngày 24 tháng 7, cảnh sát đã tiến hành triệt phá chính xác qua các khu vực, đánh sập toàn bộ băng nhóm này. Công an Trạm Giang nghiêm túc nhắc nhở, "chạy điểm" rửa tiền là đồng phạm quan trọng trong các vụ lừa đảo mạng viễn thông, những người liên quan sẽ bị xử lý theo mức độ nghiêm trọng, có thể bị truy tố tội giúp đỡ hoạt động tội phạm mạng, che giấu, giấu giếm tài sản phạm tội, tội thu lợi từ tài sản phạm tội.

Người dân không nên vì tham lam một khoản hoa hồng nhỏ mà cho thuê, cho mượn, bán thẻ ngân hàng cá nhân và các loại tài khoản thanh toán, kiên quyết từ chối tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật như chuyển tiền ảo, thanh toán rửa tiền, tự giác bảo vệ tín dụng cá nhân và an toàn tài sản, chủ động tránh xa các hoạt động tội phạm liên quan đến lừa đảo.