40 tỷ USD Iran chế tài lách mạng nghi ngờ thông qua nền tảng giao dịch tiền điện tử Dubai Shelbit chuyển tiền

ChainCatcher thông báo, theo CoinDesk, nền tảng giao dịch tiền điện tử không giấy phép ở Dubai, Shelbit, bị nghi ngờ là trung tâm mạng lưới lách lệnh trừng phạt Iran với quy mô lên tới 4 tỷ USD, và bị cáo buộc xử lý hàng triệu USD tiền điện tử cho một mạng lưới đánh bạc bất hợp pháp lớn.

Shelbit được điều hành bởi người tị nạn Iran Siavash Kayvanpour, bị cáo buộc đã chuyển hàng trăm triệu USD qua các nền tảng tiền điện tử chính và cung cấp cho Ngân hàng Trung ương Iran và các thực thể bị trừng phạt khác một kênh vào thị trường toàn cầu.

Các nhà điều tra độc lập và Mỹ cho biết, hoạt động này dường như có mối quan hệ chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, nhưng vẫn chưa xác nhận việc kiểm soát trực tiếp Shelbit hoặc mạng lưới đánh bạc liên quan.