Phân tích: Sàn giao dịch Shelbit có liên quan đến Iran bị nghi ngờ trốn tránh lệnh trừng phạt, 676 triệu USD đã chuyển vào Binance

Tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của The Block, sàn giao dịch tiền điện tử Shelbit có trụ sở tại Dubai đã xử lý ít nhất 4 tỷ USD giao dịch kể từ tháng 5 năm 2024, và đóng vai trò là trung tâm kết nối giữa các trang web đánh bạc ở Iran, Ngân hàng Trung ương Iran và các thực thể liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Ít nhất 676 triệu USD đã được chuyển từ các địa chỉ liên quan đến Shelbit sang Binance, trong đó có khoảng 540 triệu USD được chuyển sau khi cơ quan quản lý Dubai phạt sàn giao dịch không có giấy phép này vào tháng 1 năm 2025. Báo cáo không thể xác định độc lập ai kiểm soát Shelbit bên trong chính phủ Iran, cũng như không thể xác định liệu Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran có trực tiếp điều hành mạng lưới rộng lớn hơn hay không.