Nhà nghiên cứu tại Đại học Cảnh sát Trung Quốc phát triển thuật toán AI theo dõi rửa tiền Bitcoin, tỷ lệ chính xác tổng thể đạt khoảng 90%

ChainCatcher tin tức, các nhà nghiên cứu tại Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một bộ khung AI có khả năng phát hiện giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác tổng thể gần 90%. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí đồng nghiệp bằng tiếng Trung "Tạp chí Thông tin", tác giả liên lạc Tiến sĩ Tôn Tĩnh Siêu (chuyên về điều tra hình sự và an ninh mạng) chỉ ra rằng nghiên cứu này "cung cấp giải pháp chính xác, có thể mở rộng và có thể giải thích để phát hiện giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp", và "cung cấp con đường công nghệ đổi mới" cho các cơ quan quản lý trong việc chống lại giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp và tội phạm kinh tế.

Bộ khung AI này sử dụng các mô-đun ghi nhớ và mô hình ngôn ngữ lớn, chuyên biệt để nhận diện tính ẩn danh và đặc điểm xuyên biên giới của tiền điện tử, nhằm theo dõi các hành vi giao dịch bất hợp pháp như rửa tiền. Việc công bố nghiên cứu này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục tăng cường nỗ lực chống lại tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử. Vào tháng 3 năm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã tiết lộ rằng trong năm 2025, các cơ quan kiểm sát đã truy tố 3.259 người liên quan đến tội phạm rửa tiền liên quan đến tiền ảo và các tiệm đổi tiền ngầm.

Khi khối lượng giao dịch tiền điện tử tăng nhanh, tính ẩn danh và đặc điểm xuyên biên giới của nó đã tạo ra các kênh cho dòng tiền bất hợp pháp, công cụ phát hiện AI do cảnh sát tự phát triển đánh dấu sự chuyển mình của các phương tiện công nghệ quản lý từ việc theo dõi thụ động sang nhận diện thông minh chủ động.