Luxembourg sẽ đưa sàn giao dịch tiền điện tử vào hệ thống cảnh báo FIU

Tin tức từ ChainCatcher, Luxembourg đã thông qua luật mới, ủy quyền cho Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) gửi cảnh báo gian lận liên cơ quan đến các ngân hàng truyền thống và sàn giao dịch tiền điện tử, các biện pháp liên quan có hiệu lực từ ngày 8 tháng 8. Dự luật này có số hiệu 8722, yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử trong lãnh thổ Luxembourg nhận cảnh báo đồng thời với các ngân hàng và tổ chức thanh toán.

Dự luật này nhằm bịt kín lỗ hổng cho phép tiền gian lận nhanh chóng chuyển đổi giữa các tổ chức tài chính truyền thống và tài sản kỹ thuật số. Theo quy định trước đây, các ngân hàng chỉ có thể chặn giao dịch của các tài khoản bị đánh dấu trong hệ thống của chính mình, không thể thông báo cho một tổ chức tài chính khác hoặc sàn giao dịch tiền điện tử để ngăn chặn tiền ra vào. Ông Max Braun, người đứng đầu FIU Luxembourg, cho biết việc đưa các sàn giao dịch tiền điện tử vào hệ thống cảnh báo liên ngành sẽ làm cho việc rút tiền từ các tài khoản liên quan trở nên khó khăn hơn. Dữ liệu từ Bộ Tư pháp Luxembourg cho thấy, vào năm 2024, cảnh sát nước này đã ghi nhận 6,382 vụ gian lận, và số báo cáo gian lận và lừa đảo do các chuyên gia tài chính gửi lên đã vượt quá 18,000 vụ.