Cơ quan Tài chính Nhật Bản và Cảnh sát Nhật Bản yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử tăng cường các biện pháp chống gian lận

Tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của CoinPost, Cục Tài chính Nhật Bản và Cảnh sát Nhật Bản gần đây đã cùng nhau gửi thư cho Hiệp hội Giao dịch Tài sản Kỹ thuật số Nhật Bản (JVCEA), yêu cầu các sàn giao dịch tăng cường các biện pháp chống gian lận. Lần này đã đưa ra 11 yêu cầu cụ thể, bao gồm địa chỉ rút tiền cần được đăng ký trước, tăng cường giám sát giao dịch, kiểm tra chặt chẽ giấy tờ tùy thân khi mở tài khoản, cũng như thiết lập hạn chế rút tiền trong một khoảng thời gian nhất định sau khi người dùng gửi tiền tệ hợp pháp hoặc mua tài sản kỹ thuật số.

Bối cảnh của hành động này là các vụ lừa đảo đầu tư trên mạng xã hội và các trò lừa đảo "giết heo" ngày càng gia tăng, những kẻ xấu thường xuyên lợi dụng tài khoản tiền điện tử để chuyển tiền bất hợp pháp. Cục Tài chính cũng đã đề xuất các sàn giao dịch linh hoạt thiết lập giới hạn rút tiền dựa trên mức độ rủi ro của khách hàng và mục đích giao dịch, nếu phát hiện giao dịch nghi ngờ thì cần ngay lập tức hạn chế hoặc đóng băng tài khoản, đồng thời tăng cường phối hợp thông tin với cảnh sát. Đối với việc cải tạo hệ thống khó thực hiện trong thời gian ngắn, cho phép các sàn giao dịch tiến hành theo từng giai đoạn. Ngoài ra, Cục Tài chính đã chính thức thành lập "Khoa Tài sản Kỹ thuật số và Stablecoin", chuyên trách các vấn đề quản lý liên quan.